齐商银行精准拦截多起电信诈骗_货币市场

齐商银行精准拦截多起电信诈骗

创始人

2025-07-17 17:19:39

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近期，齐商银行辖内多家分支机构凭借高度的风险防范意识和高效的警银协作机制，成功拦截多起电信网络诈骗案件，切实守护了群众的“钱袋子”，展现了金融机构的责任担当。

7月8日，三名60多岁的老人结伴来到齐商村镇银行营业部办理开卡业务，称有“国家扶贫办工作人员”联系他们，要求开卡并绑定特定APP领取“国家扶贫专项资金”。但在工作人员问到资金的具体来源、发放流程以及使用方式时，老人却含糊其辞。随后，银行立即启动警银联动预案。最终，在银行工作人员和反诈民警的耐心劝导下，老人终于意识到这是诈骗陷阱。该事件中，银行工作人员通过柜内外协同配合、快速响应等专业处置，有效阻断了诈骗链条。

7月10日，临沂莒南支行同样阻止了一起“助农扶贫”诈骗。客户王某的开卡用途也是接收“国家专项扶贫资金”和“圆梦计划资金”，支行工作人员一边稳定客户争取时间，一边立即与反诈中心联系。在工作人员与民警的宣传教育和劝说下，王某放弃办理开卡。

近日，淄川支行通过柜面异常交易监测，成功拦截2万元涉诈资金转移。当时，一名客户神色匆匆要求紧急取现，柜员在身份核验中发现疑点后，迅速上报并稳住客户。反诈中心与派出所民警很快抵达现场，经查，取现人受人引诱出借银行卡用于接收电信诈骗资金并协助转移。

近年来，账户风险防控形势严峻，诈骗案件频发。齐商银行积极落实反诈工作各项要求，严格执行客户尽职调查制度，全流程细化风险管理措施，不断加强反诈技能培训，切实提升员工风险防范意识和识别能力，筑牢抵御电信网络诈骗金融防线。

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