衡水银行荣获“2025年衡水市金融系统反洗钱知识竞赛”三等奖
创始人
2025-07-20 22:18:10
0次
近日，由中国人民银行衡水市分行组织举办的“2025年衡水市金融系统反洗钱知识竞赛”在衡水广播电视台演播厅圆满落幕。全市80多家金融机构代表队参与本次竞赛，经过预赛、决赛的激烈角逐，衡水银行凭借扎实的专业知识和出色的临场表现，以预选赛笔试第一名的成绩从众多参赛队伍中脱颖而出，在决赛中荣获三等奖，展现了衡水银行在反洗钱工作领域的专业素养和团队风采。
近年来，衡水银行以“治理体系、风险防控、能力建设、联防联控”四维框架为引领，构建全链条反洗钱工作格局，识别可疑交易账户900余户，控制可疑资金1300万余元，与公安机关密切合作，协助抓获犯罪嫌疑人十余人，阻断涉案资金转移600万余元。此次获奖不仅是对衡水银行员工反洗钱业务能力的认可，更是全行上下高度重视反洗钱工作、持续强化风险管理的成果体现。
反洗钱工作既是金融机构的法定责任，更是维护国家金融安全的政治使命。未来，衡水银行将以此次竞赛为契机，进一步完善反洗钱工作机制、强化员工培训、提升风险防控水平，以更高标准、更严要求、更实举措，筑牢金融安全防线，为维护经济金融秩序稳定贡献更大力量！
相关内容
热门资讯
白银有色2026年1季度ESG...
根据动态宝AI-FILTER系统提供的数据，2026年1季度，白银有色（SH601212） 在A股有...
瑞联银行再次买入黄金 预计年底...
瑞士私人 银行瑞联银行(UBP)在中东战争后重新开始买入 黄金，预计年底金价将升至6000美元/盎司...
刚刚！国际油价飙涨8% 黄金跌...
快科技4月13日消息，据报道，受中东地缘局势变化影响，全球大宗商品及金融市场出现明显波动，国际油价大...
上海黄金交易所黄金T+D 4月...
上海黄金交易所黄金T+D 4月13日（周一）收盘下跌0.55%报1042.0元/克；上海黄金交易所白...
原创 黄...
近日，一则关于法国央行的消息引发了广泛的讨论：法国央行卖掉了存放在美国的129吨黄金，成功套利约12...
Treon融资680万欧元，加...
芬兰工业AI服务商Treon近日完成一轮A轮延伸融资，共筹得680万欧元，由硅谷知名风险投资机构AC...
珠江实业集团10亿元超短融将于...
观点网讯：4月10日，广州珠江实业集团有限公司发布公告，披露其2025年度第六期超短期融资券的付息兑...
英国最大核电站绕过竞标，向SA...
英国政府旗下负责运营英国最重要核电站的公司，已着手推进其遗留SAP ERP系统的替换计划。由于该系统...
北京深朴智能科技有限公司获“天...
4月10日，天眼查融资历程显示，北京深朴智能科技有限公司近日获得“天使轮”融资，涉及融资金额数亿人民...
万载县李渡烟花有限公司成立，注...
天眼查显示，近日，万载县李渡烟花有限公司成立，法定代表人为曾小河，注册资本2000万人民币，海南正数...