虚拟货币异常交易涉嫌犯罪，北京一男子因协助转移赃款获刑_货币市场

虚拟货币异常交易涉嫌犯罪，北京一男子因协助转移赃款获刑

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2025-08-27 01:12:00

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新京报讯（记者吴梦真）新京报记者获悉，近日，北京市第二中级人民法院审结一起利用虚拟货币交易，掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。被告人刘某因通过USDT（泰达币）交易协助转移诈骗资金20万元，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。

2024年8月，被告人刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下，仍向何某贩卖USDT（俗称U币），并收取现金20万元，现已无法查明涉案钱款去向。经查，被告人刘某转移的20万元系他人被诈骗钱款。

法院审理发现，刘某分多次接单后赴外地交易，行踪遍布多地且停留时间极短，交易时佩戴口罩遮挡面部，事后立即删除通讯记录，这些异常行为成为认定其“明知系犯罪所得”的关键证据。

法院生效裁判认为，刘某明知是犯罪所得仍予以协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达10万元以上即可认定为“情节严重”。刘某涉案金额达20万元，最终被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，追缴其违法所得依法处理。

法官表示，此类犯罪具有明显的逐利性和侥幸心理特征。犯罪分子往往经不起短期高额收益的诱惑，自认为可以逃避法律追究。实际上，虚拟货币交易并非法外之地，任何协助转移、套现犯罪所得的行为，均可能构成刑事犯罪。

法官提醒社会公众，应警惕明显偏离市场价格、要求快速大额交易、采取隐蔽操作等异常虚拟货币交易行为，切勿因贪图手续费或差价而参与来源不明的资金交易。明知是他人犯罪所得，却仍协助进行转换、转移、套现等行为，均可能触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临严厉刑事处罚。如发现可疑线索，应及时向公安机关举报。

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