中信银行太原分行守护资金成功拦截16万元贷款诈骗资金_货币市场

中信银行太原分行守护资金成功拦截16万元贷款诈骗资金

创始人

2025-08-30 18:51:07

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近日，中信银行太原分行辖属长治捉马西大街支行凭借敏锐风险意识和专业服务能力，成功拦截一起贷款诈骗案件，为客户避免了16.21万元的经济损失。

当天，客户李先生受同事委托，协助完成“工作真实性验证”。在不知情的情况下，“中介人员”以“验证流程”为由操控李先生手机，利用客户身份信息通过手机银行申请了16.21万元贷款，并谎称贷款资金归属中介所有，要求李先生取现后转交。

客户李先生按照“中介人员”的要求前往长治市马西大街支行柜面办理取款业务。支行柜面人员在业务审核过程中，凭借高度职业敏感，发现李先生对贷款细节表述模糊，同时反复强调自己只是帮忙验证，并不需要贷款。工作人员意识到此笔交易存在重大诈骗风险，立即暂停业务办理，第一时间向客户详细说明了业务的风险及诈骗手法，李先生这才恍然大悟。

随后，支行工作人员指导客户进行风险处置：一是紧急止损，指导客户当场结清贷款，阻断资金流出；二是风险教育，向李先生剖析诈骗套路，提升其金融安全意识；三是联动报警，协助客户向公安机关报案，并提供完整交易凭证，助力案件侦破。

下一步，中信银行太原分行将持续筑牢金融安全防线，以专业风控能力、客户至上理念，充分发挥警银协作效能，与广大客户共同构建“无诈”金融生态。（来源：中信银行太原分行）

支行风险意识贷款守护李先生分行资金太原客户诈骗马西大街

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