中信银行太原分行守护资金 成功拦截16万元贷款诈骗资金
创始人
2025-08-30 18:51:07
0次
近日，中信银行太原分行辖属长治捉马西大街支行凭借敏锐风险意识和专业服务能力，成功拦截一起贷款诈骗案件，为客户避免了16.21万元的经济损失。
当天，客户李先生受同事委托，协助完成“工作真实性验证”。在不知情的情况下，“中介人员”以“验证流程”为由操控李先生手机，利用客户身份信息通过手机银行申请了16.21万元贷款，并谎称贷款资金归属中介所有，要求李先生取现后转交。
客户李先生按照“中介人员”的要求前往长治市马西大街支行柜面办理取款业务。支行柜面人员在业务审核过程中，凭借高度职业敏感，发现李先生对贷款细节表述模糊，同时反复强调自己只是帮忙验证，并不需要贷款。工作人员意识到此笔交易存在重大诈骗风险，立即暂停业务办理，第一时间向客户详细说明了业务的风险及诈骗手法，李先生这才恍然大悟。
随后，支行工作人员指导客户进行风险处置：一是紧急止损，指导客户当场结清贷款，阻断资金流出；二是风险教育，向李先生剖析诈骗套路，提升其金融安全意识；三是联动报警，协助客户向公安机关报案，并提供完整交易凭证，助力案件侦破。
下一步，中信银行太原分行将持续筑牢金融安全防线，以专业风控能力、客户至上理念，充分发挥警银协作效能，与广大客户共同构建“无诈”金融生态。（来源：中信银行太原分行）
相关内容
热门资讯
定州融畅通讯设备销售部（个体工...
天眼查App显示，近日，定州融畅通讯设备销售部（个体工商户）成立，法定代表人为谷铭轩，注册资本4万人...
行唐县迈邦机械厂（个体工商户）...
天眼查App显示，近日，行唐县迈邦机械厂（个体工商户）成立，法定代表人为王金龙，注册资本50万人民币...
河北卞率科技有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，河北卞率科技有限公司成立，法定代表人为王谦敏，注册资本100万人民币，经营范...
上海启硕恒昌贸易有限公司成立 ...
天眼查App显示，近日，上海启硕恒昌贸易有限公司成立，法定代表人为陈宝华，注册资本10万人民币，经营...
霖嵩诺数码科技（重庆）有限责任...
天眼查App显示，近日，霖嵩诺数码科技（重庆）有限责任公司成立，法定代表人为熊明瑶，注册资本50万人...
上海南昭科技有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，上海南昭科技有限公司成立，法定代表人为乔海洋，注册资本50万人民币，经营范围...
定兴县达航通信设备店（个体工商...
天眼查App显示，近日，定兴县达航通信设备店（个体工商户）成立，法定代表人为李佳航，注册资本1万人民...
美元指数跌0.05%报98.8...
每经AI快讯，9月8日纽约尾盘，美元指数跌0.05%报98.87，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平报...
中国工程院院士、山东省政协原副...
中国共产党的优秀党员，中国工程院院士，山东省政协原副主席、中国海洋大学原校长管华诗同志因病医治无效，...
紫金银行：9月8日召开业绩说明...
证券之星消息，2026年9月8日紫金银行（601860）发布公告称公司于2026年9月8日召开业绩说...