淄博市公安局淄川分局对辖区银行金融机构开展反诈防范宣讲
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2025-09-05 21:16:12
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鲁网9月5日讯（记者 陈珊珊 通讯员 齐坤翔）为切实提升金融机构及从业人员的反诈意识与履职能力，精准应对电信网络诈骗最新洗钱手段，近期，淄博市公安局淄川分局反诈中心针对辖区中国银行、农业银行等10余家银行机构，开展系统性反诈防范宣讲，为辖区金融安全筑牢防线。
活动中，反诈中心宣讲员采用PPT“案例讲解+实务指导”模式，结合真实案件深入剖析诈骗分子作案套路，系统阐释了电信网络诈骗的定义及全流程运作模式、创新“警银联动三级核查机制”“五步核查工作法”等举措，进一步明确了银行工作人员在新开银行卡、大额取现、异常取现、提额等业务环节的规定动作和流程。
通过解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等相关法律法规，详解核查业务的法律依据及行业操作规范，确保核查有章可循、有法可依。会后，反诈中心民警现场一一解答银行工作人员在实际履职中遇到的疑难问题，为实战应用提供了可行性的操作办法。
通过此次防范宣讲，有效封堵了业务流程中的风险漏洞，理顺了警银协作机制流程，为深化打击治理电信网络诈骗犯罪奠定坚实基础。
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