7项违规！中信银行被罚款超1535万
创始人
2025-10-01 15:14:56
0次
中信银行股份有限公司因7项违法行为类型被央行警告，罚款1535.7万元。
中国人民银行9月30日公布的行政处罚公示显示，中信银行的违法行为类型包括：
1.违反金融统计相关规定； 2.违反账户管理规定； 3.违反反假货币业务管理规定； 4.占压财政存款或资金； 5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 6.未按规定履行客户身份识别义务； 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。
央行作出行政处罚决定日期为2025年9月22日。
同时，5名相关人员收到央行罚单。
潘某明（时任中信银行股份有限公司个人信贷部系统数据处副处长）和朱某龙（时任中信银行股份有限公司信用卡中心信贷审批部副总经理）因对中信银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚7万元和17万元。
魏某（时任中信银行股份有限公司公司银行部副总经理）和任某鹏（时任中信银行股份有限公司零售银行部副总经理、财富管理部副总经理）因对中信银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款3.5万元。
张某（时任中信银行股份有限公司国际业务运营中心负责人）因对中信银行未按规定履行客户身份识别义务及未按规定保存客户身份资料和交易记录两项违法行为负有责任，被罚款7万元。
中信银行2025年上半年实现归属于该行股东的净利润364.78亿元，同比增长2.78%；营业收入1057.62亿元，同比下降2.99%。
来源:澎湃新闻
相关内容
热门资讯
泽连斯基发声：“情况危急”！欧...
据参考消息，法新社9月30日报道，乌克兰总统泽连斯基9月30日表示，被俄罗斯军队占领的扎波罗热核电站...
东莞市天逸皮具有限公司成立 注...
天眼查App显示，近日，东莞市天逸皮具有限公司成立，法定代表人为陈刚，注册资本20万人民币，经营范围...
广州豪科咨询有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，广州豪科咨询有限公司成立，法定代表人为陈小三，注册资本30万人民币，经营范围...
巴州区金芳芳饮用水店（个体工商...
天眼查App显示，近日，巴州区金芳芳饮用水店（个体工商户）成立，法定代表人为龚金芳，注册资本5万人民...
东莞市大朗亿诺贸易商行（个体工...
天眼查App显示，近日，东莞市大朗亿诺贸易商行（个体工商户）成立，法定代表人为龙祥华，注册资本10万...
呈贡区沂文酒类销售店（个体工商...
天眼查App显示，近日，呈贡区沂文酒类销售店（个体工商户）成立，法定代表人为汤明杰，注册资本10万人...
浦北县文斌纸制品经营部（个体工...
天眼查App显示，近日，浦北县文斌纸制品经营部（个体工商户）成立，法定代表人为彭国香，注册资本2万人...
【首席观察】人民币的温度
记者 欧阳晓红 可以试想这样的场景：2025年的秋天，上海的一家中型汽车零部件出口商，在完成一笔对南...
时隔7年，美国政府再次“关门”...
王爷说财经讯：时隔7年，美国政府再次‘关门’！ 2025年10月1日零时，因国会两党未就预算法案达成...
原创 中...
在全球军事技术比拼中，雷达系统的进步被视为一个国家防御能力的重要标志。2025年9月7日，中国在这一...