“大额订单”是陷阱！惠州工行助客户识别跨境汇款诈骗
创始人
2025-05-15 23:08:25
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近日，工商银行惠州分行（下称“惠州工行”）龙门新马支行工作人员凭借敏锐的反诈意识和过硬的专业素养，拦截了一起跨境汇款诈骗，为客户避免了资金损失。
事发当天，某平台商家潘某接到一通看似“商机无限”的电话。对方以大额订单为诱饵，诱导潘某通过一款特殊的软件沟通，并以“投资项目”为名，要求其通过手机银行跨境汇款。于是，潘某来到工行惠州龙门新马支行咨询网银调额业务。在办理过程中，他对工作人员的指导予以拒绝，并试图离开网点，在车内完成汇款操作。
这一系列反常举动引起了网点主管的高度警觉，凭借丰富的反诈经验，主管迅速介入并识破骗局，随后耐心劝阻潘某的操作。最终，在该行工作人员的协助下，潘某及时撤回了已录入的汇款信息，这才没有被骗。
惠州工行认为，此事反映了电信网络诈骗的隐蔽性和危害性，诈骗分子往往利用商家对大额订单的期待心理，以跨境汇款为手段实施诈骗。所幸惠州工行工作人员的反诈意识和专业素养在关键时刻发挥了作用，以实际行动守护了客户的“钱袋子”。
惠州工行表示，将继续加强反诈宣传和内部防范措施，保护客户资金安全。同时，呼吁广大客户提高警惕，遇到可疑情况及时联系反诈中心与公安机关，共同筑牢反诈防线。
撰文：幸思妍 刘光明宝
【作者】 刘光明宝
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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