“大额订单”是陷阱！惠州工行助客户识别跨境汇款诈骗
创始人
2025-05-15 23:08:25
0次
近日，工商银行惠州分行（下称“惠州工行”）龙门新马支行工作人员凭借敏锐的反诈意识和过硬的专业素养，拦截了一起跨境汇款诈骗，为客户避免了资金损失。
事发当天，某平台商家潘某接到一通看似“商机无限”的电话。对方以大额订单为诱饵，诱导潘某通过一款特殊的软件沟通，并以“投资项目”为名，要求其通过手机银行跨境汇款。于是，潘某来到工行惠州龙门新马支行咨询网银调额业务。在办理过程中，他对工作人员的指导予以拒绝，并试图离开网点，在车内完成汇款操作。
这一系列反常举动引起了网点主管的高度警觉，凭借丰富的反诈经验，主管迅速介入并识破骗局，随后耐心劝阻潘某的操作。最终，在该行工作人员的协助下，潘某及时撤回了已录入的汇款信息，这才没有被骗。
惠州工行认为，此事反映了电信网络诈骗的隐蔽性和危害性，诈骗分子往往利用商家对大额订单的期待心理，以跨境汇款为手段实施诈骗。所幸惠州工行工作人员的反诈意识和专业素养在关键时刻发挥了作用，以实际行动守护了客户的“钱袋子”。
惠州工行表示，将继续加强反诈宣传和内部防范措施，保护客户资金安全。同时，呼吁广大客户提高警惕，遇到可疑情况及时联系反诈中心与公安机关，共同筑牢反诈防线。
撰文：幸思妍 刘光明宝
【作者】 刘光明宝
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
相关内容
热门资讯
新年第一举来了，又是险资举牌银...
1月8日，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）发布公告称，平安资产管理有限责任公司受...
香港金管局通过贴现窗口向银行投...
香港金管局通过贴现窗口向银行投放4200万港元流动性。
中国工商银行行长刘珺会见伦敦证...
据中国工商银行消息，1月8日，中国工商银行行长刘珺会见来访的伦敦证券交易所集团首席执行官施维默，双方...
海南自贸港封关后，首只本土银行...
岁末年初，沉寂已久的银行IPO市场，迎来久违的活跃信号。 海南银行依托海南自贸港全岛封关的政策红利，...
欧元区11月零售销售环比增长0...
钛媒体App 1月9日消息，欧元区11月零售销售环比增长0.2%，预期0.10%；11月零售销售同比...
【投融资动态】ChatExce...
证券之星消息，根据天眼查APP于1月7日公布的信息整理，上海元空酷表科技有限公司A轮融资，融资额数千...
警惕！这些仿金首饰，可能正在悄...
黄金价格一路高涨，让不少想入手金饰的朋友望而却步。一些商家瞅准商机，推出了各种仿金首饰，打着“平价替...
ATFX：白银的暴力逼空行情结...
连涨两天后，白银可能会连跌两日。本周一和周二，白银从72.8美元涨至82.7美元；周三和周四（截至欧...
刘宁会见中国黄金集团董事长周洲...
1月9日，省委书记刘宁在郑州会见中国黄金集团董事长周洲、总经理殷长波一行。 刘宁代表省委、省政府向周...