截至2025年12月31日收盘，兰州银行（001227）报收于2.32元，较上周的2.33元下跌0.43%。本周，兰州银行12月29日盘中最高价报2.34元。12月31日盘中最低价报2.31元。兰州银行当前最新总市值132.14亿元，在城商行板块市值排名17/17，在两市A股市值排名1472/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：兰州银行不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：兰州银行修订公司章程获监管核准，明确党组织在公司治理中的领导作用。
• 公司公告汇总：兰州银行董事会议事规则修订，董事会成员为九至十五名，独立董事不少于三分之一。
• 公司公告汇总：股东会议事规则修订，特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

兰州银行股份有限公司关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告

兰州银行于2025年11月18日召开临时股东大会，审议通过修订公司章程及不再设立监事会的议案。近日，国家金融监督管理总局甘肃监管局已核准修订后的公司章程。自核准之日起，兰州银行不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会下设各专门委员会同步撤销，相关制度废止。周伟、雷鸣等六人不再担任监事职务，与本行无不同意见。上述人员持股情况及承诺履行情况已披露。

兰州银行股份有限公司章程（2025年修订）

兰州银行股份有限公司发布经修订的公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、党组织设置、股东权利与义务、董事会及监事会职责、财务管理、利润分配、审计制度等内容。章程规定公司注册资本为人民币5,695,697,168元，股份总数相应变动需经银行业监督管理机构批准。公司设股东会、董事会、监事会及高级管理层，完善公司治理结构。章程强调党组织在公司治理中的领导作用，明确党委会研究讨论重大事项为董事会、高级管理层决策的前置程序。此外，章程对股份回购、转让、股东大会议事规则、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计及外部审计机构聘任等作出详细规定。

兰州银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

兰州银行股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的构成、职权、会议召集、提案与通知、会议召开与表决、会议记录、决议公告及执行等内容。董事会由九至十五名董事组成，独立董事不少于全体董事的三分之一，至少包括一名会计专业人士，并设职工董事。董事会行使包括制定风险管理和内部控制政策、审议年度预算决算、利润分配方案、聘任高级管理人员、制定发展战略等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分重大事项需三分之二以上董事表决通过。

兰州银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

兰州银行股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的组织与行为规范，保障股东依法行使权利。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了会议召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及记录等程序。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等。特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议应由董事会召集，特定情况下股东或审计委员会可自行召集。规则还明确了股东表决权行使、回避制度及决议公告要求。

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