截至2025年12月31日收盘，永顺泰（001338）报收于12.11元，较上周的12.35元下跌1.94%。本周，永顺泰12月29日盘中最高价报12.48元。12月31日盘中最低价报12.02元。永顺泰当前最新总市值60.76亿元，在农产品加工板块市值排名10/22，在两市A股市值排名2893/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：永顺泰拟开展累计不超过17亿元外汇衍生品交易，期限不超过12个月。
• 公司公告汇总：公司及子公司2026年拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财。
• 公司公告汇总：永顺泰将于2026年1月30日召开临时股东会，审议补选非独立董事等议案。

粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项制度修订议案，涵盖信息披露、投资者关系、舆情应对、董事及高管持股管理、董事会秘书工作细则、全面风险管理、独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理等方面。会议还审议通过董事会与经理层决策事项清单、2025年度高级管理人员经营业绩考核指标、2024-2026年经理层任期制和契约化管理方案、开展外汇衍生品交易业务相关议案、2026年度使用闲置自有资金委托理财、内部审计工作报告及规划、安全生产报告，并同意召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月26日。会议将审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，补选曾勇、冯庆春为非独立董事，实行累积投票制；审议修订独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理三项制度；审议2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案，中小投资者表决将单独计票。

为防范人民币汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计交易金额不超过人民币17亿元，期限自2026年1月1日至2026年12月31日，单笔衍生品期限不超过12个月。交易品种包括远期、期权、掉期等，交易对手为具有资质的银行类金融机构，资金来源为自有资金，不进行投机操作。

公司及子公司2026年度拟使用不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金开展委托理财，投资于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。额度内可循环使用，任一时点交易金额不超过6亿元，授权管理层组织实施，该事项无需提交股东大会审议。

公司已完成上海浦东发展银行广州东山支行募集资金专户的销户手续，账户余额为0元，相关三方监管协议已终止。该账户为2022年首次公开发行所设，募集资金净额为794,245,421.45元。

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