据央视新闻报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理。

▲陈志

陈志（Chen Zhi）为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。

据红星新闻报道，柬埔寨国家银行8日发布公告，宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银行（Prince Bank）的清算程序。

据介绍，太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一。在太子集团被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公众对太子银行的信任度暴跌，纷纷涌向银行提取现金，一度导致其陷入挤兑危机。

（资料图）柬埔寨金边的太子银行营业点

报道称，此次清算行动是在柬埔寨当局此前对太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志等人采取法律措施后，为维护金融体系稳定而做出的审慎决策。

据悉，为确保资产安全及运营交接，柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates（MKA）审计会计师事务所作为法定清算企业，全面接管该行的运营与资产处置工作。根据公告，自即日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括但不限于禁止开立新账户或存入新增资金，停止审批及发放各类商业与个人贷款。

柬埔寨国家银行强调，在太子银行已开户并存款的客户，仍可按规定办理正常取款业务。曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务，按期还款。

此前，美国当局指控“太子集团”涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产。英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。面对各国制裁压力，“太子集团”曾声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产”。

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然而美英两国联手实施制裁后，其他国家和地区也陆续跟进调查。

据红星新闻报道，韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）曾援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元（1韩元约合0.005元人民币）。

姜民国说，“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。根据当时报道，银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

电诈园区用于诈骗的自动化呼叫中心。图片来自美国司法部公布的起诉书

新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

被新加坡警局扣押的游艇

编辑|何小桃 杜恒峰

校对|许绍航

每日经济新闻综合央视新闻、红星新闻、界面新闻等

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