央行等八部门：金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度
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2026-01-16 20:24:34
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央行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，办法规定：对依法履行反洗钱特别预防措施相关职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息等反洗钱信息，应当予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，识别和评估相关风险，采取与风险相适应的管理措施。金融机构与客户建立业务关系、为客户提供一次性金融服务，或者业务关系存续期间客户身份基本信息发生变化的，应当根据名单对客户进行核查。
来源：金融界AI电报
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