截至2026年5月22日收盘，方大炭素（600516）报收于5.15元，较上周的5.42元下跌4.98%。本周，方大炭素5月18日盘中最高价报5.48元。5月21日盘中最低价报5.04元。方大炭素当前最新总市值207.34亿元，在冶钢原料板块市值排名5/9，在两市A股市值排名1065/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：方大炭素拟开展最高6,000万美元外汇衍生品套期保值业务。
• 公司公告汇总：控股股东辽宁方大集团完成1.9亿股解质及1.64亿股再质押。
• 公司公告汇总：公司归还2.5亿元临时补流募集资金，拟再次使用2.5亿元闲置募资补流。

甘肃金城律师事务所对方大炭素2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果进行了见证，认为会议合法有效。会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等9项议案，均获通过。

方大炭素于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过2025年度董事会工作报告、利润分配预案、授权董事会制定2026年中期分红方案、募集资金使用情况专项报告、2026年度授信额度申请、为子公司提供担保、增加经营范围并修订《公司章程》、确认2025年度及2026年度董事薪酬方案等全部议案。会议表决符合规定，无否决情况，律师见证认为决议合法有效。

公司于2025年5月23日决定使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2026年5月21日全额归还至专户，并通知保荐机构。另于2025年8月26日使用9.5亿元闲置募资补流，归还截止日为2026年8月25日，尚未归还。

方大炭素将于2026年5月28日召开第三次临时股东会，审议补选谢海东为第九届董事会非独立董事的议案。谢海东现任公司总经理，原董事江国利因个人原因辞职。

第九届董事会第二十三次临时会议审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》，同意开展外汇衍生品套期保值业务，任一交易日交易金额不超过6,000万美元或等值外币，授权期限为股东会批准后12个月内。会议还通过使用2.5亿元闲置募集资金临时补流，期限不超过12个月。外汇衍生品议案将提交2026年第四次临时股东会审议。

方大炭素将于2026年6月8日召开第四次临时股东会，采用现场与网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年6月1日，登记时间为6月5日。会议审议《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为兰州红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

公司为规避海外销售汇率波动风险，拟开展外汇衍生品套期保值业务，品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，任一交易日最高合约价值不超过6,000万美元或等值外币，资金来源为自有资金，交易期限为股东会审议通过起12个月内。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司存在市场、流动性、操作及客户违约风险，已制定相应风控措施。会计处理按企业会计准则执行，不适用套期会计。

控股股东辽宁方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%。2026年5月21日，解除质押190,500,000股，并同日质押164,000,000股给中国民生银行沈阳分行，用于补充流动资金。本次变动后，累计质押股份692,208,590股，占其所持股份45.41%，占公司总股本17.19%。已质押和未质押股份均无冻结或限售情形。

公司为防范汇率波动风险，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，额度不超过6,000万美元或等值外币，期限12个月内可循环使用。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，交易货币为公司经营所用结算货币，资金来源为自有资金。公司已制定管理制度，具备真实业务背景和风控措施，有助于提升财务稳健性和国际化经营能力。

公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确业务以套期保值为目的，禁止投机交易。交易须基于实际外汇收支预测或外币借款，控制规模，使用自有资金，禁止使用募集资金。董事会或股东会依权限审批，证券部门负责信息披露，审计法务部门负责监督。

公司于2026年5月22日召开董事会，审议通过使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项符合监管规定，不影响募投项目进度，未变相改变募集资金用途。资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不用于股票及衍生品投资。

保荐机构北京证券有限责任公司对方大炭素使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补流事项出具核查意见，认为该事项经董事会审议通过，符合募集资金监管要求，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，保荐机构无异议。

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