警惕！申请贷款不成 反险沦为电诈“洗钱帮凶”
创始人
2026-08-05 15:09:38
0次
7月21日
马鞍山市公安局开发区分局九华派出所
接到市反电诈中心预警线索
辖区某科技有限公司法人鲍某
可能正卷入网络洗钱风险
需立即上门核实
一场与涉诈资金竞速的
反诈阻击战紧急打响
接到预警后
民警第一时间联系鲍某
叮嘱其在民警抵达前
切勿进行任何资金操作
经沟通了解
不久前
鲍某接到一通陌生来电
对方自称贷款公司工作人员
声称可协助办理贷款
正急于融资的鲍某信以为真
添加对方微信进一步洽谈
就在当天
对方以“走资金流水提升贷款授信资质”为由
要求第三人黄某向鲍某公司账户
转入59200元
并谎称这是购买货款的定金
资金到账后
鲍某发现汇款方为个人账户
心生疑虑
但对方仍继续诱导
要求鲍某将这笔钱取现
再存入他人个人账户
民警到场后
迅速固定相关证据
明确告知鲍某该笔资金涉嫌“洗钱”
向其讲解“帮信罪”等
相关法律责任与严重后果
在民警的引导下
鲍某积极配合公安机关
开展后续资金核查处置工作
警方提醒
切勿轻信陌生“贷款”电话，更不要为了所谓的“资金流水”或“好处费”，出租、出借对公账户或个人账户。
配合陌生人进行不明资金的接收、取现和转账，极易沦为电信网络诈骗分子的“洗钱帮凶”，一旦涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，将面临严厉的刑事处罚。
守护企业资金安全，务必擦亮双眼。如遇类似“走流水”“代收代付”等可疑要求，请果断拒绝，并第一时间拨打110或96110咨询，切勿因一时贪念或侥幸心理，让自己陷入违法犯罪的深渊。
来源：安徽警方
相关内容
热门资讯
任丘市柿喜电力金具销售处（个体...
天眼查App显示，近日，任丘市柿喜电力金具销售处（个体工商户）成立，法定代表人为王浩，注册资本10万...
平乡县牛憨纸制品厂（个体工商户...
天眼查App显示，近日，平乡县牛憨纸制品厂（个体工商户）成立，法定代表人为孟玲环，注册资本10万人民...
海湾资源（GURE.US）9月...
截至2026年9月8日（美国东部时间）收盘，海湾资源(GURE.US)报收于3.59美元/股，下跌1...
极光（JG.US）9月8日收盘...
截至2026年9月8日（美国东部时间）收盘，极光(JG.US)报收于6.39美元/股，下跌1.39%...
亚瑟（保定）贸易有限公司成立 ...
天眼查App显示，近日，亚瑟（保定）贸易有限公司成立，法定代表人为KHANYASIR，注册资本5万人...
股市必读：杭州柯林新发布《杭州...
截至2026年9月8日收盘，杭州柯林(688611)报收于61.01元，下跌0.88%，换手率0.7...
上海力森美贸易有限公司成立 注...
天眼查App显示，近日，上海力森美贸易有限公司成立，法定代表人为张景芳，注册资本5000万人民币，经...
重庆荣杨鑫物资有限公司成立 注...
天眼查App显示，近日，重庆荣杨鑫物资有限公司成立，法定代表人为杨海霞，注册资本100万人民币，经营...
上海银行业机构资产规模突破30...
【大河财立方消息】9月8日，上海金融监管局发布2026年7月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。 ...
股市必读：同为股份新发布《关于...
截至2026年9月8日收盘，同为股份(002835)报收于13.05元，上涨1.01%，换手率1.2...