央行重磅新规：现金买黄金买钻石超过10万元须上报，8月起严查洗钱风险
创始人
2025-07-02 21:46:09
0次
中国人民银行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。该办法规定，从业机构开展10万元以上（含10万元）人民币或等值外币现金交易，应履行反洗钱义务。
客户单笔或日累计10万元以上（含10万元）人民币或等值外币现金交易，从业机构需在交易发生之日起5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
此办法中的“贵金属”包括黄金、白银等，“宝石”涵盖钻石、玉石等。旨在防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
来源：金融界
相关内容
热门资讯
江苏一市8人违规吃喝被处分！
据苏州市纪委监委通报，2025年5月苏州全市查处违反中央八项规定精神问题78件。 为掌握全市贯彻落实...
世界黄金协会杨振海：下半年黄金...
人民财讯7月3日电，7月3日，在京东金融举办的2025京东财富黄金投资策略会上，世界黄金协会中国区投...
股票行情快报：中国黄金（600...
证券之星消息，截至2025年7月3日收盘，中国黄金(600916)报收于8.18元，上涨0.0%，换...
2025香港十大正规现货黄金a...
2025-07-03 17:01:25 作者：狼叫兽 2025香港十大正规现货黄金app交易平台排...
保利发展：新增5个房地产项目，...
保利发展公告，自上次公告以来，公司新增5个 房地产项目，包括上海市杨浦区平凉街道64街坊地块、上海市...
国有大型银行板块7月3日跌0....
证券之星消息，7月3日国有大型银行板块较上一交易日下跌0.5%，建设银行领跌。当日上证指数报收于34...
北京枫源羽汇科技有限公司成立，...
天眼查App显示，近日，北京枫源羽汇科技有限公司成立，法定代表人为刘晓明，注册资本500万人民币，由...
摩根大通任命David Fra...
观点网讯：7月3日，摩根大通在美国任命David Frame为全球私人银行主管，以重组其私人银行架构...
龙湖集团年内已如期兑付近90亿...
上证报中国证券网讯（记者 张良）7月3日，有接近龙湖集团的相关人士向记者透露，龙湖集团已将“22龙湖...
信达国际控股：斥资210万美元...
观点网讯：7月3日，信达国际控股有限公司宣布一项须予披露交易，涉及购买债券。 根据公告，此次交易的本...