黄金、白银，大消息！
创始人
2025-07-03 10:44:45
0次

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

本办法所称的贵金属，是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等。

本办法所称的宝石，是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。

外币现金 单笔 交易 机构 贵金属 白银 办法 宝石 客户 黄金 外币 从业机构 中国人民银行 等值

上一篇：银行ETF(512800)获融资买入0.60亿元，近三日累计买入1.78亿元

下一篇：07月03日 英镑兑美元跌破1.3633 折算100英镑汇率兑976.5800人民币

相关内容

读书周刊 | 诗性笔触重绘...
近日，著名学者、诗人林贤治的经典传记《萧红：孤鸟南飞》由人民文学出...
2026-04-23 02:13:54
上海回收各类老金条：80年...
嘟嘟芮珠宝详解上海各类老金条回收 涵盖八十年代金条与银行专属金条 ...
2026-04-23 02:13:50
原创 ...
最近，中国跨境支付系统交易规模又创下纪录，不少分析师指出，此次伊朗...
2026-04-23 02:13:42
首饰金能“七天无理由退货”...
新春期间，首饰金消费热情不减，但购买后能退货吗？“七天无理由退货”...
2026-04-23 02:13:37
云南图南化工科技有限公司成...
天眼查显示，近日，云南图南化工科技有限公司成立，法定代表人为周桢伊...
2026-04-23 02:13:28
比特币日内涨幅扩大至5%，...
每经AI快讯，4月8日，比特币日内涨幅扩大至5%，报71700美元...
2026-04-23 02:13:13
热血传奇：怀旧版176合击...
2026-04-18 12:26:33
張晶霖：伦敦金低开未延续能...
市场永远不缺关于“如何选对趋势”“如何抓住机会”的技巧分享，却常常...
2026-04-18 12:26:28
现货金银走低，黄金跌逾2%...
钛媒体App 4月13日消息，现货黄金跌逾2%，现报4645.05...
2026-04-18 12:26:25

热门资讯

“围攻”老铺黄金 图片来源：界面新闻 朱咏玲 界面新闻记者 | 朱咏玲 界面新闻编辑 | 楼婍沁 在“古法金”...
技术分析：现货白银价格承压下行 Economies.com的分析师今日最新观点：现货 白银价格在近期的日内交易中出现下滑，主要受制于...
黄金ETF华夏(518850)... 2026年4月13日，现货黄金跳空低开后拉回4730美元/盎司上方，盘中维持窄幅震荡，现报4731美...
森合高科IPO：环保选矿领航者... 中国上市公司网/文 作为国家级专精特新“小巨人”企业，广西森合高新科技股份有限公司(简称“森合高科...
国投白银LOF：提示二级市场交... 国投 白银LOF公告称，近期该基金A类份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。为...
每周股票复盘：招金黄金（000... 截至2026年4月10日收盘，招金黄金（000506）报收于17.93元，较上周的16.52元上涨8...
普通人买首饰避坑！黄金白银 K... 平时买金饰、项链、手镯、钻戒，家家户户都会遇到，市面上黄金、白银、铂金、18K 金、钻石五花八门，价...
白银有色披露3笔对外担保，被担... 白银有色4月9日披露3笔对外担保，被担保公司2家。对外担保明细如下表： 数据来源：天眼查APP ...
“1吨旧手机能提炼200克黄金... 网传“1吨旧手机能提炼200克黄金”，专家澄清真相 “1吨旧手机能提炼200克黄金，净赚十几万！”最...
央行发布最新金融法规修改公告 据中国人民 银行消息，为加强金融法治建设，中国人民银行发布2026年第8号公告，修改了《电子支付指引...