黄金、白银，大消息！
创始人
2025-07-03 10:44:45
0次
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
本办法所称的贵金属，是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等。
本办法所称的宝石，是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。
相关内容
热门资讯
女子购买9公斤白银欲线下交给陌...
6月20日，四川资中公安及时阻断一起虚假贵金属投资电信网络诈骗，为辖区群众止损14万元。原来，陈女士...
6月孩子长高黄金期！多吃8样开...
6月阳光充足，人体新陈代谢加快，是孩子长高的黄金期。在这个时候，给孩子多吃一些开胃菜，既能补钙补锌养...
女子大手笔购买53万黄金，准备...
近日 杭州萧山宁围派出所珠宝城反诈工作室 与分局反诈中心紧密协作、快速响应 及时拦截一起 “线下黄金...
黄金狂跌28%！华尔街集体翻空
猝不及防，黄金跌下神坛。 6月20日，国内金饰价格再度下跌。老凤祥足金首饰价格跌至1258元/克，周...
原创 错...
2026年6月21日，世界杯小组赛第二轮，厄瓜多尔对阵库拉索。在这场比赛中，厄瓜多尔与库拉索均没有取...
万亿级农商联合银行密集出手！农...
近日，国家金融监督管理总局广西监管局密集发布批复，同意广西农村商业联合银行（下称“广西农商联合银行”...
天能铂金电池规模有多大
在消费升级与绿色出行加速普及的背景下，电池行业正从传统基础动力供应向高安全、长续航、智能化、全场景适...
老旧黄金首饰处置 现场打金改款...
旧金改款的市场背景 随着黄金消费市场的发展，不少家庭都存有一定数量的黄金饰品，其中不乏款式过时、尺寸...
7月1日起日本签证费由3000...
新京报贝壳财经讯 6月19日，日本政府在宣布，自2026年7月1日起实施新的签证收费标准。 调整后，...