与身份不明客户交易等7项违规，江苏泰兴农商银行被罚249万，5%以上股东全是银行_黄金资讯

与身份不明客户交易等7项违规，江苏泰兴农商银行被罚249万，5%以上股东全是银行

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2025-07-22 17:19:52

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江苏泰兴农商银行7项违规领249万罚单，5%以上股东全是金融机构中国人民银行江苏省分行官网消息，江苏泰兴农商银行因存在7项违规行为，被予以警告并罚款249万元，时任该行电子银行部副总经理叶某兵，因相关责任被罚款2万元。具体违规行为包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

江苏泰兴农商银行是经原中国银行业监督管理委员会批准，于2012年12月由原泰兴市农村信用合作联社改制组建的股份制商业银行，注册资本5.85亿元，资产规模超500亿元，现设有49家营业网点，包含1家营业部、43家支行和5个分理处。

股权结构方面，至报告期末，持有该行股权5%（含）以上的股东为江苏姜堰农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏泰州农村商业银行股份有限公司，均为监管部门批准设立的金融机构，持股比例依次为13%、5%、5%、5%。

经营数据显示，截至12月末，该行资产总额达524.31亿元，较年初增加44.04亿元，增幅9.17%；各项存款余额448.94亿元，较年初增加39.47亿元，增长9.64%；各项贷款余额347.58亿元，较年初增加34.98亿元，增幅11.19%。资产质量上，不良贷款余额38169.42万元，不良贷款率1.098%，较年初下降0.05个百分点；贷款拨备覆盖率508.88%，较年初上升35.44个百分点。盈利表现为，全年实现营业收入23.85亿元，同比增长13.49%；拨备前利润9.72亿元，同比增加2.61亿元，增幅36.67%。

股东银行相关客户交易违规规定泰兴管理江苏资产规模叶某兵贷款增幅余额

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