截至2025年5月20日收盘，赤峰黄金(600988)报收于26.34元，上涨1.19%，换手率3.32%，成交量55.21万手，成交额14.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 5月20日，赤峰黄金主力资金净流出944.48万元，游资资金净流入5638.93万元，散户资金净流出4694.46万元。
• 公司公告汇总: 赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议审议通过了变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及修订《董事会审计委员会工作细则》和《信息披露管理制度》的议案。
• 股本股东变化: 赤峰黄金完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板上市，发行H股236,499,800股，公司股份总数增至1,900,411,178股，注册资本变更为人民币1,900,411,178元。
• 业绩披露要点: 赤峰黄金2024年度实现归属于母公司股东的净利润17.64亿元，同比增长119.40%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。2025年公司预计实现销售收入115亿元人民币，归属于母公司的净利润21亿元人民币。

5月20日，赤峰黄金的资金流向情况如下：- 主力资金净流出944.48万元；- 游资资金净流入5638.93万元；- 散户资金净流出4694.46万元。

公司公告汇总董事会决议公告

赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议于2025年5月20日召开，审议通过了以下三项议案：1. 变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件：公司完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板上市，发行H股236,499,800股，公司股份总数增至1,900,411,178股，注册资本变更为人民币1,900,411,178元。公司拟取消监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案尚需提交股东大会审议。2. 修订《董事会审计委员会工作细则》：鉴于取消监事会并修订《公司章程》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订，修订后的工作细则自股东大会审议通过取消监事会事项之日起生效。3. 修订《信息披露管理制度》：根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。上述修订均获全票通过。

监事会决议公告

赤峰黄金第七届监事会第二十七次会议于2025年5月20日召开，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》。根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

年度股东大会通知

赤峰黄金将于2025年6月12日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配方案、制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案、董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、续聘2025年度审计机构、2025年度融资总额度、2025年度对外担保总额度、公司发行债务融资工具一般性授权、给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权、变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。会议还将听取2024年度独立董事述职报告。

股本股东变化

赤峰黄金已完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板上市，发行H股236,499,800股（含行使超额配股权发行的30,847,800股），公司股份总数增加至1,900,411,178股，注册资本变更为人民币1,900,411,178元。公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》修订内容包括：将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。此外，修订后的《公司章程》明确了公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，调整了股东会和董事会的职权范围，并增加了独立董事的相关规定。《股东会议事规则》和《董事会议事规则》也进行了相应修订，以确保与《公司章程》保持一致。本次修订尚需提交股东大会审议，审议通过后公司将向相关登记机关申请办理变更或备案登记，最终结果以登记机关核准为准。

业绩披露要点

赤峰黄金2024年度实现归属于母公司股东的净利润17.64亿元，同比增长119.40%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。2025年公司预计实现销售收入115亿元人民币，归属于母公司的净利润21亿元人民币。

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