证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-069

四川安宁铁钛股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，本议案无需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、并购基本情况

公司以分期支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”）实质合并重整。

公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议，于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了与本次并购交易相关的议案。截至本公告披露日，经质矿产已完成工商变更，公司已取得经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

二、本次贷款基本情况

1、贷款用途：用于支付本次并购的交易价款；

2、申请额度：人民币300000万元；

3、贷款期限：84个月，自实际提款日起算；

4、合作银行：中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等6家银行组成的银团；

5、担保情况：经质矿产持有的小黑箐经质铁矿采矿权抵押以及公司持有的经质矿产、立宇矿业、鸿鑫工贸100%股权质押。

三、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，申请并购贷款所需的担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。

四、备查文件

1、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-070

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2025年9月11日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2025年9月19日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司向银行申请贷款用于支付并购交易价款。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年9月19日