因尽职调查不审慎、流动资金贷款管理不到位等，中诚信托遭重罚
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2025-10-18 00:16:35
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10月17日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的行政处罚信息显示，中诚信托及相关责任人因违法违规遭重罚。
中诚信托的违法违规行为包括：部分高级管理人员未经任职资格核准提前履职，部分风险项目未纳入或未及时纳入风险项目要素表，尽职调查不审慎，项目后期管理不到位，向不符合监管要求的项目、企业提供融资，以投资永续债权的方式变相开展融资类业务，流动资金贷款管理不到位，合格投资者人数突破“资管新规”要求，个人信托贷款业务开展不规范，部分信托计划分级比例超过监管要求。北京金融监管局因此对中诚信托罚款660万元，对陈郭瑞、熊谞龙、金紫雨、余明、尤彦媚分别给予警告并处罚款5万元。
据官网资料，中诚信托成立于1995年11月，前身是中煤信托。2008年，经国务院批准，财政部将其持有的中诚信托32.35%的国有股权全部划转至中国人民保险集团公司(下称中国人保集团)，中国人保集团成为公司第一大股东。2010年，公司完成增资扩股，注册资本24.57亿元，中国人保集团持股比例增至32.9206%。2022年，公司注册资本增加至48.5亿元。公司是中国信托业协会首届会长单位，中国证券业协会、中国国债协会会员单位。
来源：读创财经
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