截至2025年12月31日收盘，新宙邦（300037）报收于52.4元，较上周的54.61元下跌4.05%。本周，新宙邦12月29日盘中最高价报53.99元。12月30日盘中最低价报51.19元。新宙邦当前最新总市值393.94亿元，在电池板块市值排名14/95，在两市A股市值排名478/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：新宙邦拟以全资子公司为实施主体，在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目。
• 公司公告汇总：公司审议通过发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案。
• 公司公告汇总：董事会换届完成，选举覃九三为董事长，聘任姜希松为总裁。
• 公司公告汇总：董事会同意对天津项目二期追加投资1.03亿元，调整后总投资增至3.2亿元。
• 公司公告汇总：公司拟在波兰二期项目投资不超过2亿元人民币，新增5万吨/年电解液产能。

北京市中伦（深圳）律师事务所确认新宙邦2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。会议审议通过公司发行H股股票并在港交所上市、修订公司章程（草案）、董事会换届选举、日常关联交易预计、开展商品期货套期保值业务及聘请H股审计机构等议案。

新宙邦于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议通过发行H股并在香港联交所上市的相关议案，包括上市方案、募集资金使用、H股发行前滚存利润分配及章程修订。同时通过董事会换届选举、日常关联交易预计、期货套期保值业务及H股审计机构聘任等事项。

第七届董事会第一次会议选举覃九三为董事长，周达文为副董事长，聘任姜希松为总裁，周艾平等为高级管理人员。会议通过设立董事会各专门委员会、聘任董事会秘书、财务总监、审计监察部负责人及证券事务代表等事项。董事会同意在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目，在波兰二期项目投资不超过2亿元人民币，并对天津项目二期追加投资1.03亿元。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的议案》。股权登记日为2026年1月12日，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行，现场会议登记时间为2026年1月16日。

公司完成董事会换届，选举覃九三为董事长，周达文为副董事长，聘任姜希松为总裁，周艾平等为高级管理人员，确定董事会各专门委员会成员，并聘任游玉石为审计监察部负责人，王华为证券事务代表。部分原董事及高管因任期届满离任。

公司拟以全资子公司Capchem Middle East Company为实施主体，在沙特延布重工业园区投资建设锂离子电池材料项目，计划总投资约2.6亿美元，建设年产20万吨碳酸酯溶剂、联产10万吨乙二醇生产线，建设周期不超过3年。资金来源为自有及自筹资金，或引入战略投资者。项目已通过董事会审议，尚需股东会批准，不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

公司审议通过对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期追加投资10,300万元，用于新增高端产线、核心设备购置及配套工程。调整后项目总投资由21,700万元增至32,000万元。追加投资基于市场需求增长、扩产基础成熟及产品结构优化需求。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

公司拟以控股子公司Capchem Poland Sp. z o.o.为实施主体，在波兰西雷姆工业园区投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期，计划总投资不超过2亿元人民币，资金来源为自有及自筹资金。项目依托一期现有用地，建设周期不超过2年，建设内容包括对一期电解液生产罐区技术改造、新建电解液生产车间，新增5万吨/年锂电池电解液生产能力，并配套建设公用工程和辅助设施。本次投资已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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