开联通支付被罚没合计3843.49万，涉多项违规行为
创始人
2026-01-21 21:30:00
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蓝鲸新闻1月21日讯，近日，中国人民银行北京市分行发布了罚单，剑指开联通支付服务有限公司及其相关责任人宋某平。
罚单显示，开联通支付服务有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未能确保交易信息真实、完整、可追溯；未严格落实风险监测要求；未严格落实风险评级相关要求；违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务；违规开展T+0交易结算；一次性购卡1万元以上未留存身份证件；未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求。
针对上述违法违规行为，中国人民银行北京市分行对其没收违法所得25,557,243.63元，并处罚款12,877,657.14元，罚没合计38,434,900.77元；对宋某平罚款224,548.57元。
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