打击涉外汇违法犯罪中国最高检、国家外汇管理局发布案例_每日金价

打击涉外汇违法犯罪中国最高检、国家外汇管理局发布案例

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2025-05-19 03:06:50

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中新社北京5月8日电 (记者张素夏宾)中国最高人民检察院、国家外汇管理局8日联合对外发布外汇领域行刑反向衔接典型案例，旨在进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为。

行刑反向衔接旨在推动实现刑事处罚与行政处罚之间的罚责均衡。最高人民检察院行政检察厅负责人表示，近年来，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环，取得良好成效。

最高检、国家外汇管理局此次发布“李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案”等6件案例，既是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导，也是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。

司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。在本次发布的“陈某红、吴某荣涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案”中，检察机关与外汇管理部门明确非法出借外汇账户的行政处罚法律依据及标准，消除追责盲区。同时，检察机关加强对非法买卖外汇行为的全面审查，确保打击无死角。

国家外汇管理局管理检查司负责人表示，发布案例也意在警示公众不要贪图一时之利。利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件，此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。(完)

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