截至2025年7月22日收盘，西部黄金(601069)报收于20.86元，上涨6.97%，换手率7.55%，成交量51.66万手，成交额10.65亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月22日主力资金净流入9981.35万元，占总成交额9.38%。
• 公司公告汇总：西部黄金股份有限公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等多项议案，同时聘任朱凌霄先生为公司总经理。

7月22日，西部黄金的资金流向显示，主力资金净流入9981.35万元，占总成交额9.38%；游资资金净流出6468.54万元，占总成交额6.08%；散户资金净流出3512.82万元，占总成交额3.3%。

公司公告汇总回购注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动

根据《业绩承诺补偿协议》，由于科邦锰业和百源丰未能完成净利润业绩承诺，新疆有色及杨生荣需按协议补偿。公司以1元总价向新疆有色、杨生荣定向回购6,682,313股股份并注销。公司总股本将变更为910,999,123股，注册资本变更为人民币910,999,123元。本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。

第五届董事会第十八次会议决议公告

会议于2025年7月22日召开，审议通过以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；2. 修订公司部分治理制度的议案；3. 补选公司非独立董事的议案；4. 聘任公司总经理的议案；5. 全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案；6. 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

第五届监事会第十五次会议决议公告

会议于2025年7月22日召开，审议通过以下议案：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案。

召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案，包括取消公司监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度等。

全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

全资子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司拟与新疆有色金属工业(集团)有限责任公司签订《借款合同》，新疆有色向科邦锰业提供40,500万元借款，借款期限12个月，年借款利率为2.11%。

取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

公司决定不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接行使。《公司章程》及相关制度进行了修订，涉及股东大会改为股东会、公司经营期限改为永久存续等内容。

调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告

公司董事会收到董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。补选齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为第五届董事会非独立董事候选人，聘任朱凌霄先生担任公司总经理。

内幕信息知情人登记管理制度

公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。

年报信息披露重大差错责任追究制度

公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在规范公司运作，增强信息披露质量。

投资融资管理制度

公司制定了投融资管理制度，旨在规范公司及控股子公司的投融资行为，确保决策科学、安全、高效。

对外担保管理制度

公司制定了对外担保管理制度，旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护投资者权益。

董事会秘书工作细则

公司制定了董事会秘书工作细则，旨在确保董事会秘书依法行使职权。

重大信息内部报告制度

公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息内部报告工作，确保及时、真实、准确、完整地披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

股东大会网络投票实施细则

公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会网络投票行为，保护投资者权益。

募集资金管理制度

公司制定了《募集资金管理制度》，旨在加强和规范募集资金的管理和使用，提高使用效益，防范风险，保障资金安全，保护投资者利益。

股东会议事规则

公司制定了股东会议事规则，旨在规范公司组织和行为，保障股东依法行使职权。

战略委员会工作细则

公司设立了董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。

独立董事制度

公司制定了独立董事制度，旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，维护股东合法权益。

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