交通银行新沂支行慧眼识诈止汇款 尽职守责保安全
创始人
2025-05-21 19:15:47
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交通银行新沂支行通过提升账户风险防控精准度，充分发挥网点反诈前沿阵地作用，成功拦截一起以“高额加盟回报”为诱饵的电信网络诈骗案件，及时劝阻客户终止4万元汇款操作，保障客户的资金安全。

4月10日下午，客户段先生携带4万元现金来到新沂支行并要求汇款。营运副主管在询问汇款用途时，客户表示款项用于加盟网上认识的“国酒售卖”项目，但对细节避而不谈，这一异常行为立即引起工作人员的警觉。

经进一步沟通得知，段先生是通过网络广告添加对方微信，被“月入过万”的话术诱导，计划将4万元加盟费转入对方个人账户。期间，对方多次通过微信催促转账。营运副主管及厅堂人员结合相似诈骗案例耐心劝阻，最终使段先生幡然醒悟，放弃转账。为防止再次受骗，工作人员协助其删除对方微信。段先生对交行员工的专业性和责任感表示高度赞扬，感谢他们及时拦截，避免了资金损失。

内容来源：交通银行徐州分行

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