高效拦截两笔大额汇款诈骗！建设银行黑龙江省分行营业部守牢群众“钱袋子”_外汇动态

高效拦截两笔大额汇款诈骗！建设银行黑龙江省分行营业部守牢群众“钱袋子”

创始人

2025-10-01 00:22:24

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近日，建设银行黑龙江省分行营业部凭借员工敏锐的反诈洞察力与高效协作机制，接连成功拦截两起大额电信网络诈骗，累计为客户挽回近33万元资金损失，以国有大行的责任担当切实守护群众的“钱袋子”。

不久前，57岁的姜女士前往建设银行黑龙江省分行营业部，提出办理20万元汇款的业务需求，自称用途为购买文化用品。工作人员结合客户年龄特点与前期反诈案例培训经验，敏锐察觉汇款用途存在疑点，当即上报网点营运主管。经进一步沟通核实，姜女士实则计划用此资金购买“景德镇字画”，且对方已提前“指导”如何应对银行工作人员询问。营业网点第一时间将相关情况报告哈尔滨市南岗区反诈中心。经反诈中心与姜女士子女确认，了解到姜女士此前已有多次被诈骗经历，此次涉诈风险极高。营运主管随即对姜女士耐心劝说，最终让其认清诈骗陷阱，放弃汇款。

时隔半个月，42岁的张先生因手机银行转账失败，到该网点办理13万元用途为“学费”的汇款业务，收款方为北京某科技公司。工作人员在办理过程中发现，该笔业务汇款金额较大，在做出该笔交易时系统提示对方账户存在风险，且张先生无法明确说出对方的具体信息。工作人员立即将情况报给当班营运主管，营运主管进一步询问得知，对方要求张先生立即将学费转账，且张先生无法提供更多汇款用途说明。结合此前诈骗典型案例，营运主管判断该笔“学费汇款”与常见诈骗套路高度吻合，随即向张先生明确告知对方账户的诈骗风险，并通过耐心安抚与细致讲解，成功劝阻其转账，避免了资金损失。

两次成功拦截案例，不仅体现了建设银行黑龙江省分行营业部员工扎实的反诈能力，更彰显了国有金融企业守护客户资金安全的责任与决心。未来，该行将深化与公安机关的协作与联动，加大对重点客群的反诈宣传力度，全方位织密电信网络诈骗“防护网”。（来源：建设银行黑龙江省分行）

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