违反账户管理、反假货币等规定！多银行及中债资信合计被罚2282.19万元
创始人
2025-10-01 00:22:43
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北京商报讯（记者 宋亦桐）9月30日，中国人民银行公布了多项行政处罚公示表，包括中信银行、浙商银行、国家开发银行、中债资信评估有限责任公司在内的多家机构合计被罚2282.19万元，另有多位相关责任人同步被罚。
中信银行存在“违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录”，被警告并罚款1535.7万元。
浙商银行因“违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”7项缘由被警告并罚款295.99万元。
国家开发银行因违反金融统计相关规定，被警告并罚款123万元。
此外，中债资信评估有限责任公司因“未按规定办理信用评级从业人员备案；未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务；违反独立性要求；未按照规定披露信息”，被警告并罚款327.5万元。
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