农行东莞分行成功堵截跨境汇款电信诈骗
创始人
2025-05-27 15:08:50
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近日，农行东莞石碣支行营业部员工凭借敏锐的洞察力和专业的服务精神，成功堵截一起跨境汇款电信诈骗事件，避免客户遭受大额资金损失。
一天上午，客户刘先生急匆匆来到农行东莞石碣支行，表示急需办理一笔大额跨境汇款业务，称其在日本留学的妹妹近日收到一封电邮，要求在七天内缴纳一笔高达600万日元的巨额“留学保证金”，否则将被遣返回国。由于邮件正文落款注明为日本出入境部门，加盖逼真的红色印章，并详述了妹妹的联系方式及居住地址，这让刘先生深信不疑。
工作人员很快留意到，刘先生的妹妹已在日本留学一年，此刻突然收取“保证金”并不符合常理，邮件中特别强调“转账过程需保密”更是蹊跷。经过网点工作人员一番分析提醒后，一语惊醒梦中人，刘先生当即决定进一步核实邮件真伪后再进行转账汇款。
当天晚上，刘先生的妹妹通过与学校及当地有关部门核实，确认官方从未发布缴纳“留学保证金”的相关通知，刘先生终于恍然大悟，意识到自己大概率遭遇了诈骗。隔天一早，客户特地送来一封感谢信，对银行工作人员的及时劝阻表示感激。
此次反诈事件，不仅帮助刘先生守住了“钱袋子”，也充分展现了农行东莞分行在服务客户、防范风险方面的专业能力和高度责任感。农行东莞分行表示，下阶段将持续开展防范电信网络诈骗教育工作，提升一线员工的反诈识别及应对能力，筑牢防骗反诈坚固防线，坚决守护群众财产安全。
文 | 周晓玲
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