国家外汇局“打假”！有不法分子冒名收取费用
创始人
2025-11-06 01:47:53
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【大河财立方消息】11月5日，国家外汇管理局发布公告，提醒公众警惕冒用国家外汇管理局名义收取费用。
国家外汇管理局公告中提到，近期，有不法分子假冒国家外汇管理局或有关分局名义，以纸质文件、邮件或电话形式向企业或个人发送伪造通知，捏造“跨境资金关注名单”、“交易背景风险金”等虚假监管要求，要求企业或个人按跨境资金总额的一定比例缴纳所谓“风险金”或“通道费”。
对此，国家外汇管理局表示，其及各分局从未以纸质文件、邮件或电话等形式向任何企业、个人等主体发送要求缴纳“交易背景风险金”“通道费”等通知。国家外汇管理局及各分局办理外汇业务，不收取任何形式的“风险金”或“通道费”。
国家外汇管理局同时提示，所谓发送要求缴纳“交易背景风险金”“通道费”等文件、邮件或电话的行为涉嫌诈骗。相关主体若收到类似文件、邮件或电话后提高警惕，认真核实，切勿轻信，妥善保护好自身信息和财产安全。一旦发现违法犯罪线索或遭遇损失，请及时向当地公安机关报案反映情况，积极提供线索，配合公安机关案件侦查，尽力挽回损失。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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