成功拦截可疑汇款守护客户资金安全_外汇动态

成功拦截可疑汇款守护客户资金安全

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2025-11-07 07:49:44

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（来源：内蒙古日报）

转自：内蒙古日报

近日，兴业银行呼和浩特分行与呼和浩特中专路派出所高效协同，成功拦截一起可疑汇款案件，为客户挽回潜在经济损失30万元，体现出警银联动机制在保障群众财产安全方面的重要作用。

10月11日，兴业银行呼和浩特分行金泉支行客户经理接到名下归属客户的受害者保护预警短信提示，电话联系老年客户李女士了解具体情况。李女士说理财赎回要向侄子转账但因账户被采取受害者保护，交易未成功转出。通过银行风控系统客户经理查询到对方交易对手为异地，进一步询问李女士交易对手姓名，李女士无法说清临时改口说要向亲戚转账。客户经理保持警惕第一时间将潜在受害者信息移送呼和浩特市公安局回民分局反诈中心核查。

回民分局反诈中心在核查收款人账户后显示异常，建议银行将李女士引导至网点进行详细了解。客户经理引导李女士于当日下午前往兴业银行呼和浩特分行巨海城支行办理业务并将具体情况告知网点会计主管。回民分局反诈中心将李女士的情况告知赛罕分局反诈中心。李女士到达网点后，不停催促柜面为其办理转账。会计主管发现李女士神色慌张，回答问题前后有出入，迅速拨打110报警电话。中专路派出所民警到达现场后，网点配合公安机关收集收款方信息。民警向李女士告知收款方账户异常为涉诈账户，提醒切勿向收款方转账。在警银的双重协作下，成功阻拦李女士向收款人账户转账，为客户避免经济损失30万元。

当前，电信诈骗手段层出不穷，老年人群是受害的“重灾区”。兴业银行呼和浩特分行将持续开展全方位、多层次的反诈知识培训和宣传教育，提升厅堂员工的专业素养，及时防范各类电信网络诈骗案件，用实际行动守护客户的“钱袋子”。

账户呼和浩特女士守护网点汇款资金安全转账分行客户内蒙古日报兴业银行中专路派出所李女士

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