摩根大通被指反洗钱系统存缺陷 遭罚款4500万欧元
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2025-11-08 04:48:31
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观点网讯：11月7日，摩根大通（JPM.US）被指反洗钱系统存在缺陷，被德国金融监管机构BaFin处以4500万欧元罚款。
BaFin指出，摩根大通在法兰克福的子公司在2021年10月至2022年9月期间未及时提交可疑交易报告，违反监管义务而应受责难。该行内部流程未能及时标记潜在非法活动，导致未能"毫不延宕地"报告有关交易。
BaFin声明指，罚款通知已于上月30日正式生效。据德国反洗钱法，银行须将可能涉及洗钱或恐怖份子融资的交易提交德国金融情报单位，以助当局调查及在必要时移交执法机关。
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