邮储银行梁山县县营业部成功拦截可疑开户
创始人
2025-06-21 11:41:59
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大众网记者 刘迪 通讯员 刘辉 济宁报道
近日，邮储银行梁山县县营业部依托风险识别机制与警银协作网络，成功拦截一起可疑开户业务，阻断潜在涉诈资金转移链条，为守护群众财产安全再添典型案例。
据了解，客户周先生前往邮储银行梁山县营业部柜面申请开立一类银行卡，声称用于“工资发放”。柜员在核实开户用途时，发现客户无法提供工作证明或劳动合同，且系统显示其名下两张银行卡刚于近期销户。面对柜员进一步询问，周先生表现出急躁情绪，行为异常。尽管通过风险核查系统未发现异常信息，但柜员结合客户近期销户、急于开卡且用途模糊等行为特征，果断启动警银联动机制，第一时间与当地反诈中心取得联系。
经反诈中心核查，周先生此前在江苏开立的银行卡涉嫌过渡涉诈资金，已被列为高风险对象。反诈中心明确要求该支行拒绝为其开立新账户。柜员向周先生说明核实情况后，周先生最终放弃开卡要求并离开网点。此次拦截行动成功阻断了潜在涉诈资金转移链条，避免了客户账户被用于非法活动。
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