邮储银行梁山县县营业部成功拦截可疑开户
创始人
2025-06-21 11:41:59
0次
大众网记者 刘迪 通讯员 刘辉 济宁报道
近日，邮储银行梁山县县营业部依托风险识别机制与警银协作网络，成功拦截一起可疑开户业务，阻断潜在涉诈资金转移链条，为守护群众财产安全再添典型案例。
据了解，客户周先生前往邮储银行梁山县营业部柜面申请开立一类银行卡，声称用于“工资发放”。柜员在核实开户用途时，发现客户无法提供工作证明或劳动合同，且系统显示其名下两张银行卡刚于近期销户。面对柜员进一步询问，周先生表现出急躁情绪，行为异常。尽管通过风险核查系统未发现异常信息，但柜员结合客户近期销户、急于开卡且用途模糊等行为特征，果断启动警银联动机制，第一时间与当地反诈中心取得联系。
经反诈中心核查，周先生此前在江苏开立的银行卡涉嫌过渡涉诈资金，已被列为高风险对象。反诈中心明确要求该支行拒绝为其开立新账户。柜员向周先生说明核实情况后，周先生最终放弃开卡要求并离开网点。此次拦截行动成功阻断了潜在涉诈资金转移链条，避免了客户账户被用于非法活动。
相关内容
热门资讯
原创 报...
据土耳其权威媒体NTV Spor独家披露，土超劲旅费内巴切已向阿贾克斯正式报价1000万欧元求购21...
真-过年了！利物浦官宣维尔茨6...
直播吧06月21日讯 利物浦官宣维尔茨6个小时内，连发了31条推文，以下只是部分节选： ...
海南勘芮斯投资有限公司成立，注...
天眼查App显示，近日，海南勘芮斯投资有限公司成立，法定代表人为岳国安，注册资本120000万人民币...
市场转向！黄金咋办？
近期，国际金价剧烈震荡。截至当地时间6月20日收盘， 本周国际金价累计下跌1.94%。 与此同时，...
“黄金平替”，价格大涨
铂金，和黄金同属贵金属。前两年，铂金市场行情较为低迷，而近期，铂金价格快速拉升，突破300元每克。从...
跨境支付通明天上线 支持这些金...
昨天（6月20日），中国人民银行与香港金融管理局联合举办内地与香港快速支付系统互联互通启动仪式，启动...
6月21日主要金店黄金报价：周...
6月21日10点，国际金价报3369美元/盎司，国际钯金报1050美元/盎司，国际银价报36.04美...
便捷、实时、降费！跨境支付通上...
本文转自【央视网】； 央视网消息：6月20日，中国人民银行与香港金融管理局联合举办内地与香港快速支付...
工农中建等国有四大行企业信贷蓝...
一、四大行官方直连：万亿级市场的「高佣赛道」 国有大行企业信贷市场正释放千亿级红利！工行/农行/建...
蒙城找对象|95年女生，身高1...
↑ ↑ ↑ 点击跳转 同城单身男女 优质嘉宾推荐 光山相亲会 蒙城徽媒热恋 脱单路上不迷路 爱情经不...