邮储银行梁山县县营业部成功拦截可疑开户
创始人
2025-06-21 11:41:59
0次

大众网记者 刘迪 通讯员 刘辉 济宁报道

近日，邮储银行梁山县县营业部依托风险识别机制与警银协作网络，成功拦截一起可疑开户业务，阻断潜在涉诈资金转移链条，为守护群众财产安全再添典型案例。

据了解，客户周先生前往邮储银行梁山县营业部柜面申请开立一类银行卡，声称用于“工资发放”。柜员在核实开户用途时，发现客户无法提供工作证明或劳动合同，且系统显示其名下两张银行卡刚于近期销户。面对柜员进一步询问，周先生表现出急躁情绪，行为异常。尽管通过风险核查系统未发现异常信息，但柜员结合客户近期销户、急于开卡且用途模糊等行为特征，果断启动警银联动机制，第一时间与当地反诈中心取得联系。

经反诈中心核查，周先生此前在江苏开立的银行卡涉嫌过渡涉诈资金，已被列为高风险对象。反诈中心明确要求该支行拒绝为其开立新账户。柜员向周先生说明核实情况后，周先生最终放弃开卡要求并离开网点。此次拦截行动成功阻断了潜在涉诈资金转移链条，避免了客户账户被用于非法活动。

阻断 成功 邮储银行 刘迪 风险 营业部 开户 梁山县 资金 客户 柜员 警银 周先生 银行卡 梁山县营业部

上一篇：英国Metro银行最大股东考虑出售所持股份

下一篇：炫富一年电费40万网红被禁言 ，140万的铂金餐桌，兰博基尼挂墙，别墅装修费8000万

相关内容

“我拒绝继续贷款，他说我格...
贵阳的王女士和吴女士却因为一段恋情背上了沉重的债务，两人在和同一名...
2026-05-27 21:46:54
千万普惠贷款赋能 武汉锂电...
湖北日报讯（通讯员徐超）5月，中国银行江汉支行为武汉昊诚锂电科技股...
2026-05-27 21:46:27
【“以前愁放贷，现在愁续贷...
【“以前愁放贷，现在愁续贷”，逾百万亿元贷款到期，银行迎战资产端“...
2026-05-27 21:46:03
增速全省第二！超312亿元...
南方+潮州频道从中国人民银行潮州市分行获悉，2026年4月末，潮州...
2026-05-27 21:45:38
“不贷款就说我格局小，不适...
谈恋爱本是一件甜蜜的事，贵阳的王女士和吴女士却因为一段恋情背上了沉...
2026-05-27 21:40:55
资本策略地产(00497....
格隆汇5月26日丨资本策略地产(00497.HK)公告，于2026...
2026-05-27 21:38:44
优化调整住房公积金提取和贷...
雄安新区住房管理中心关于优化调整住房公积金提取和贷款政策的通知 各...
2026-05-27 21:36:57
泰格医药最新公告：取得招商...
泰格医药(300347.SZ)公告称，近日，公司收到招商银行杭州市...
2026-05-27 21:36:01
泰格医药：取得招商银行股票...
每经AI快讯，泰格医药(300347)5月26日公告，近日，公司收...
2026-05-27 21:32:36

热门资讯

增速全省第二！超312亿元贷款... 南方+潮州频道从中国人民银行潮州市分行获悉，2026年4月末，潮州市普惠小微企业贷款余额达312.4...
泰格医药最新公告：取得招商银行... 泰格医药(300347.SZ)公告称，近日，公司收到招商银行杭州市分行出具的《贷款承诺函》，借款金额...
刚刚，支付宝推出全球首个Tok... 智东西 作者 | 李水青 编辑 | 心缘 智东西5月26日报道，刚刚，蚂蚁集团旗下支付宝亮出AI支付...
上海交大蒋兴浩：AI支付要想跑... 【大河财立方 记者 王宇 杨霄】5月26日，在支付宝AI支付生态大会上，上海交通大学党委常委、副校长...
AI支付时代先在中国实现了？支... 话说，今天支付宝公布了一组挺有意思的AI支付进展——AI智能体支付已经突破3亿笔，并支持95%的通用...
越秀地产获30亿港元银行融资 ... 观点网讯：5月26日，越秀地产股份有限公司发布公告称，俊英发展有限公司及公司与一家银行订立一份融资函...
贝莱德基金经理：美联储降息理由... 贝莱德基金经理认为，美联储降息理由充分，债市押注加息或言之过早。 5月25日，贝莱德固定收益亚太区全...
原创 穆... 何塞・穆里尼奥已与皇家马德里达成一致，双方将签下一份为期三年的执教合同。然而这笔重磅回归交易横生变数...
英国有望年底前加入欧盟40亿欧...
英欧寻求加速“破冰”！英国或加... 来源：金十数据 英国拟加入欧盟40亿欧元股权基金，以破解深科技融资瓶颈。此举标志着双方科创合作深度回...