中国支付清算协会：增强对洗钱、诈骗等可疑行为的预警与拦截
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2025-07-28 19:52:54
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北京商报讯（记者 廖蒙）7月28日，中国支付清算协会（以下简称“协会”）发布关于储值账户运营Ⅱ类业务合规展业的倡议，其中包括夯实合规基础、强化业务管理、加强备付金管理、强化交易风险监测以及加强消费者权益保护等五方面。

协会提出，加强储值账户运营Ⅱ类业务交易风险监测，结合自身业务特点，持续完善交易风险监测机制和风险控制模型，增强对具有洗钱、恐怖主义融资、诈骗、非法集资、赌博、套现、腐败等交易特征异常交易、可疑行为的预警与拦截。进一步完善风险处置机制，对涉及违法犯罪的线索，及时向公安等相关部门移送，提升储值账户运营Ⅱ类业务风险管理工作质效。

此外，加强行业风险信息共享，对利用预付卡实施套现、洗钱，为赌博、诈骗等违法违规经营活动转移资金等风险，及时报送风险信息，实施行业联合惩戒。

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