截至2025年7月28日收盘，山东黄金(600547)报收于30.19元，下跌1.5%，换手率0.77%，成交量27.76万手，成交额8.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月28日主力资金净流出7984.92万元，占总成交额9.52%。
• 公司公告汇总：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，山金国际拟发行H股并在香港联交所上市。

7月28日，山东黄金的资金流向显示，主力资金净流出7984.92万元，占总成交额9.52%；游资资金净流入416.06万元，占总成交额0.5%；散户资金净流入7568.86万元，占总成交额9.03%。

公司公告汇总山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告

• 会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。
• 提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，制定第七届董事会董事薪酬方案。
• 控股子公司山金国际发行H股并在香港联交所上市及其相关方案，山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司。
• 山金国际H股募集资金使用计划，统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构。
• 香港全资子公司向银行申请贷款及为其融资提供担保，以及召开2025年第三次临时股东大会。
• 决定山金国际H股发行上市相关议案暂不提交本次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。全体董事对部分议案回避表决。

• 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案，需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
• 同意山金国际发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，具体发行及上市时间、发行规模、定价方式等将根据市场情况确定，需提交公司股东大会审议。
• 逐项审议通过山金国际H股发行上市方案，包括上市地点、发行股票种类和面值、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则等内容。
• 同意山金国际在取得相关批准后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。
• 同意山金国际H股募集资金使用计划，募集资金将用于Osino矿山建设及勘探、境内矿山建设及勘探、兼并收购、偿还借款、补充营运资金等。
• 同意自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止续聘H股财务报告审计机构。

• 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
• 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。
• 董事会设立多个专门委员会，各委员会对董事会负责。
• 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。
• 董事会审议提案时，董事需发表明确意见，表决实行一人一票制。
• 决议需超过半数董事赞成，关联董事应回避表决。
• 会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于10年。

• 主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、党的基层组织、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改及附则。
• 公司注册资本为人民币4,473,429,525元，经营范围涵盖黄金开采、选冶及专用设备生产销售。
• 公司利润分配政策强调持续稳定，优先现金分红，每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
• 公司合并分立需编制资产负债表及财产清单并通知债权人，减少注册资本时亦需公告并清偿债务或提供担保。
• 章程修改需经股东会决议并通过主管机关审批。

• 规范公司行为，确保股东会依法行使职权。
• 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。
• 股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。
• 规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、中小投资者单独计票等制度。
• 股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销决议。
• 规则自股东会审议通过之日起生效。

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