湖南黄金股份有限公司
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2025-SAR
湖南黄金股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司。2025年1月，中南锑钨完成股权内部划转事项，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》（公告编号：临2025-01）。
2.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要，全资子公司辰州矿业拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。2025年1月，辰州矿业完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告》（公告编号：临2025-09）。
3.经公司总经理办公会、党委会审议通过，同意由新龙矿业吸收合并湖南东港锑品有限公司（以下简称东港锑品），完成吸收合并后注销东港锑品。2025年6月26日，东安县市场监督管理局出具《登记通知书》（（东安）登字[2025]第1943号），东港锑品完成注销登记手续办理。
4.公司于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。同意公司全资子公司辰州矿业以自有资金参与竞拍黄金珠宝股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权，转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。2025年3月31日交易双方于签署了《产权交易合同》，转让价格2,418.0396万元。2025年4月25日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。公司已全额支付转让价款。2025年7月，黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年5月8日和2025年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告》（公告编号：临2025-31）和《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-39）。
5.公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新 70%股权及债权的议案》。通过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新70%股权和子公司辰州矿业持有的黄石潘隆新的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于1,423.90万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（每次下调幅度不超10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。具体内容详见2025年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告》（公告编号：临2025-35）。
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-43
湖南黄金股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于2025年8月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事李夕兵先生以通讯方式表决，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-SAR）和《湖南黄金股份有限公司2025年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-44
湖南黄金股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于2025年8月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席钟炯先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会的议案》。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监事会
2025年8月26日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-45
湖南黄金股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
根据公司2024年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2024年度权益分派以2024年末总股本1,202,039,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，不送红股，转增后公司总股本增加至1,562,651,316股。
公司已于2025年6月13日实施完毕该方案，公司股份总数由1,202,039,474股增加至1,562,651,316股，公司注册资本由人民币1,202,039,474元变更为人民币1,562,651,316元。
二、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司对《公司章程》进行修订，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
三、修订《公司章程》及其附件
除上述变更注册资本及取消监事会事项外，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，对公司章程相关内容及其附件进行修订。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项说明
本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》及其附件修订事宜尚需经公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。股东大会召开时间另行通知。
五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-46
湖南黄金股份有限公司关于子公司
新龙矿业本部临时停产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
2025年8月24日，子公司新龙矿业员工在7#脉310-813采场处理锚网松石的过程中，松石突然垮落，事故造成新龙矿业一名员工死亡。
事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理，采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。
目前，新龙矿业正在积极配合当地应急部门对事故做进一步调查处理，各项处置工作正在有序进行。
二、新龙矿业基本情况
新龙矿业成立于2004年02月18日，注册资本人民币30,000万元，主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。
2024年度，新龙矿业本部自产含量金376千克，含量锑4,497吨。截至2024年12月31日，新龙矿业本部总资产106,945.91万元，净资产85,066.68万元；2024年度，实现营业收入47,239.17万元，净利润12,928.58万元（以上数据已经审计）。
2025年1-6月，新龙矿业本部自产含量金187千克，含量锑2,070吨。截至2025年6月30日，新龙矿业本部总资产106,193.26万元，净资产88,515.24万元；2025年1-6月，实现营业收入33,005.91万元，净利润11,433.86万元（以上数据未经审计）。
三、预计可能产生的影响
鉴于事故调查工作正在进行，新龙矿业本部复产时间尚不能确定，预计会对公司的生产、经营产生一定影响。
公司对本次事故中的遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的歉意！公司将督促新龙矿业积极配合调查并进行安全教育培训，全面排查安全隐患并及时整改，尽快恢复生产。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。
公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日