“黄金搬运工”落网！盐南公安破获新型线下洗钱案_贵金属

“黄金搬运工”落网！盐南公安破获新型线下洗钱案

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2025-05-16 22:36:54

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“取100克黄金赚1.8万元，这样的‘高利润买卖’实为犯罪陷阱！”近日，盐城市公安局盐南高新区分局刑事警察大队成功破获一起利用黄金交易为电信诈骗洗钱的案件，抓获犯罪嫌疑人孙某、张某，斩断一条新型洗钱犯罪链条。

5月9日，盐南高新区某金店向分局紧急报警：“一名外地口音的男子分三次提取总重100克金条，行为异常！”接警后，反诈民警蔡墨言迅速带队展开侦查。通过调取监控、分析交易记录及买金男子外貌特征，蔡墨言迅速锁定孙某、张某二人身份，并于次日傍晚在其再次作案前实施抓捕。

经调查，主犯孙某系电信诈骗“职业取款人”，专为境外诈骗团伙洗钱。今年4月，其因“跑分洗钱”被重庆警方取保候审，但因经济压力，竟拉拢朋友张某继续作案。二人通过境外软件接单，在指定金店提取黄金后，火速联系“黄金回收”金店将刚到手的黄金卖掉，再通过数字货币将卖掉的赃款汇往国外，试图以“实物交易”逃避监管。目前，二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施。

蔡墨言介绍，2025年以来，电诈洗钱手段加速变异，呈现三大新特征：

从虚拟到实物：犯罪分子放弃银行卡转账，转向黄金、现金等实体交易；

从本地到跨区：利用网约车、异地提取黄金等“人货分离”的方式转移赃物，降低暴露风险；

从个人到团伙：招募有前科人员组成专业团队，分工明确、链条完整。

因金店工作人员主动识别异常交易并报警，为案件侦破提供关键线索，盐南高新区见义勇为基金会正在为相关人员申报人民群众参与平安建设表彰奖励。

盐南公安郑重提醒：明知他人实施诈骗仍提供资金转移、套现等帮助，将构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，切勿因贪图小利沦为犯罪“工具人”！

通讯员周洲徐明鑫

校对陶善工

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