虚拟货币交易成电诈“洗钱”工具，通山警方斩断8000元非法资金链
极目新闻通讯员 吴莹 王智婷
虚拟货币交易暗藏玄机，竟成电诈团伙“洗钱”工具。近日，通山县公安局通羊派出所民警凭借敏锐洞察力，从一条不起眼的虚拟货币交易线索入手，抽丝剥茧、缜密侦查，成功破获一起利用“币安”为电诈团伙转移非法资金的案件，抓获犯罪嫌疑人熊某，涉案金额超8000元，一举斩断这条跨境电诈资金的“暗渠”。
2025年4月，犯罪嫌疑人熊某在境外聊天软件上与昵称为“柒柒”的陌生人员相识。在对方的引诱下，明知其从事非法活动的熊某，被“高额利益”冲昏头脑，开始了第一条“洗钱”链条的运作。他利用“币安”平台购买U币（USTD），按照“柒柒”提供的网址转入指定账户，而“柒柒”则将非法资金回流至熊某的银行账户，完成首次“洗白”操作。
但“好景”不长，熊某的个人银行账户因异常交易被限制转账。此时的他已深陷利益漩涡，为继续牟取非法收益，竟与朱某、许某、陈某（三人已另案处理）合谋，由三人提供资金和银行账户，熊某负责在虚拟货币平台操作转账至“柒柒”及另一名身份待查人员“迪安”的账户。资金回流后，熊某从中抽取提成。
经查实，朱某、许某提供的银行账户分别关联1起诈骗案件，涉案金额达3000元、5000元，而熊某通过这一系列操作，非法获利仅约950元，却已触碰法律红线。
接到线索后，通羊派出所办案队迅速行动，追踪虚拟货币交易记录溯源，分析银行资金流向，一步步厘清犯罪网络的脉络。2025年7月，在掌握充分证据后，警方依法传唤熊某到案。得知消息的熊某母亲陈某深明大义，主动劝导儿子投案自首，争取从宽处理。
面对审讯，熊某对利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒电诈犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，熊某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
此次案件的成功破获，是通羊派出所深化“净网行动”的又一成果，彰显了公安机关打击电诈及其关联犯罪的坚定决心。虚拟货币不是法外之地，任何试图钻法律空子、为虎作伥的行为，终将受到法律的严惩。
下一步，通羊派出所将持续保持高压态势，织密反诈防护网，以“零容忍”态度斩断各类犯罪链条，用实际行动守护人民群众的“钱袋子”，为构建平安清朗的社会环境保驾护航。
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（来源：极目新闻）