建行贵州省分行：筑牢风控防线护航信用卡安全_汇款兑付

建行贵州省分行：筑牢风控防线护航信用卡安全

创始人

2025-10-23 21:23:30

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信用卡在为日常生活带来便捷的同时，背后潜在的风险也不容忽视。近日，建行贵州省分行依托高效的风险识别能力，成功拦截一起精心伪装的信用卡套现骗局，有效保障了客户的资金安全。

据了解，建行贵州省分行审批人员小钟在处理一批信用卡申请时，发现其中十余份申请材料中预留的联系电话均指向同一号码，瞬间引起警觉。小钟随即协同团队对历史申请记录进行核查与疑点分析，初步判断该批次申请存在风险。贵州省分行立即与信用卡业务办理机构建行遵义分行启动联动机制，共同展开风险排查，及时守护客户信用卡安全。

随着大数据交叉验证与实地走访的深入，真相逐渐明朗。不法中介以“信用提额”“免息套现”为名，诱导客户伪装成虚构小微企业的员工，并设置“统一联络号码”，意图后续实施违规套现操作。此类包装手段隐蔽性强，一旦得逞，客户可能面临债务风险与法律纠纷。

“幸亏银行及时提醒，否则我可能无意中卷入违法违规行为!”客户张先生事后深感庆幸。建行客户经理在了解情况后，第一时间与相关客户进行耐心沟通，细致讲解信用卡套现的违法性质及其可能引发的严重后果，包括债务累积、个人征信受损以及信息泄露风险。经过专业讲解，张先生等客户深刻认识到合规使用信用卡的重要性，并表示将自觉遵守相关金融法规。

以此事件为契机，建行贵州省分行将持续提升员工风险识别能力和业务规范性，并推出《反诈情景剧》系列微课程，增强公众防范意识。建行贵州省分行始终秉持科技驱动与责任为先的理念，在维护金融安全的道路上持续深耕，坚定担当客户信赖的“金融卫士”。(建轩)

信用卡伪装贵州省风险护航钟在风控分行客户防线建行遵义分行张先生小钟

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