央行春节前开出大额罚单！建行、浦发银行合计被罚没8601.04万元
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2026-02-15 02:56:23
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北京商报讯（记者 宋亦桐）2月14日，据中国人民银行披露的行政处罚公示，中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司因多项违法行为被合计罚没8601.04万元。
具体来看，中国建设银行股份有限公司因：违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易违法行为，被警告并没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。另有21名责任人共计被罚120.5万元。
上海浦东发展银行股份有限公司因：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易十项违法行为，被警告并没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元。另有9名责任人共计被罚75.5万元。
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