涉及多项违规建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单_汇款兑付

涉及多项违规建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单

创始人

2026-02-16 00:58:31

0次

新京报贝壳财经讯（记者姜樊）近期，中国人民银行开出多张千万级罚单，剑指银行多项违规。

中国人民银行在2月14日公布了行政处罚决定，对建设银行警告，没收违法所得约55.10万元，罚款4295.51万元，合计罚没约4350.61万元。

该罚单显示，建设银行的主要违法违规事实包括：违反账户管理规定，违反特约商户管理规定，违反人民币流通管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。

同日，浦发银行也收到了超4000万元的巨额罚单。

中国人民银行罚单显示，浦发银行因违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反银行卡收单业务管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等10项违法行为类型，被没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元，合计被罚没逾4250万元。

值得注意的是，两家银行员工均受到处罚。其中，建设银行的多名员工受到处罚，李某、房某明、卢某彬、肖某等21位相关责任人共被罚120.5万元。浦发银行夏某平、潘某东、冯某亮、严某霞等9人共被罚75.5万元。

编辑徐倩

校对翟永军

显示身份银行相关违规规定大额交易违法管理客户原创新闻建设银行中国人民银行罚单浦发银行

上一篇：炎枢（江阴）科技有限公司成立，注册资本305万人民币

下一篇：启迪设计：涉子公司合同纠纷，1475万元银行资金遭冻结

涉及多项违规建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单

相关内容

热门资讯

涉及多项违规 建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单

相关内容

热门资讯

涉及多项违规建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单