太诡异！小伙豪掷上百万元买金条？店员悄悄在反诈群里报了警！
近日，一名外地小伙来到南京新街口一家商场，想要购买900克金条，店员察觉异常后，通过反诈联动工作群迅速报警，及时拦截了价值上百万元的金条。
（店内监控画面）
当天下午，南京新街口新百商场的一家黄金专柜工作人员接待了一名行为反常的顾客，这位年轻小伙进店后，张口便提出要大额购入金条，更令人起疑的是，他还执意要求使用对公账户进行付款。
当时上百万元的钱款已经转到了新百商场的对公账户，店员觉得此举十分诡异，非同寻常。于是，店员一边跟顾客周旋，拖延交付金条的时间，一边悄悄使用微信在秦淮反诈联动工作群里报备，并同步向社区民警报警。
（反诈聊天群截图）
群内民警看到报备信息后，快速启动应急处置机制，就近调配警力赶往现场开展核查工作。就在民警赶往现场的途中，该男子可能意识到自己暴露了，就找了个理由离开了商场。
警方确认是诈骗分子企图通过购买金条来洗白的涉案资金
南京市公安局秦淮分局淮海路派出所民警刘珉告诉记者，这笔一百余万元的资金，是境外电诈团伙诈骗了广东的一位受害人，获得的赃款。这笔钱从被害人账户转到了西宁一家公司的对公账户，然后再从西宁的对公账户打到了新百商场的对公账户。
经过缜密侦查、连夜摸排，民警在第二天凌晨将嫌疑人李某抓获，并当场依法扣押了上百万元、尚未交付的金条。
刘警官“拆解”了李某的犯案经过：前来购买黄金的李某从未跟上家见过面，上家是通过线上沟通给他发布指令，比如什么时候到南京、到哪个商场，都要提前踩好点。李某弄清楚商场对公账户的信息后提供给上家，上家完成诈骗操作后，就把钱打到相应商场的对公账户，再让嫌疑人去商场专柜买黄金取走。诈骗分子把拿到的黄金转卖后，就能完成不法资金的洗白。
目前，嫌疑人李某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
5月19日，广东当地警方陪同受害人来到南京淮海路派出所，两地警方共同将黄金发还给了被害人。
能成功守住百万元的资产，斩断不法分子的洗钱黑手，离不开商圈群防群治力量的“火眼金睛”与主动作为。南京秦淮警方始终把防范关口前移，常态化走进商圈每一间商铺，开展安全防范、反诈知识培训，手把手传授风险识别技巧，让每一位店员都成为守护商圈安全的“反诈哨兵”，一步步织密商圈安全防控网，让不法分子无缝可钻、无处藏身，切实守护辖区金融安全和群众财产安全。
江苏广电荔枝新闻中心记者丨汪舒
来源：荔枝新闻