“线上诈骗+线下取现”的诈骗猖狂

诈骗分子以各种理由诱骗受害人

邮寄大额现金或大量黄金

通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达

在公安机关的强力打击下

诈骗分子选择转移阵地

诱骗受害人自己送达

或派人上门来取

请大家警惕

1

案例一

张先生在网上看到一个关于预测彩票的视频，信以为真，便联系对方。对方让他下载某APP，称可以预测彩票的中奖号码。

随后，对方以完成任务返利为由，让张先生分多次向指定账户充值7万余元。期间对方以帮助张先生充值为由，让他用银行卡收款后取现，再送至指定地点。张先生照做后，细思不对劲，遂报警。

2

案例二

白先生收到一个陌生快递，里面有三张卡片，称扫码可以获取礼包。

3

案例三

傅先生在家通过手机在网上炒股，分两次取现20万元，对方让两名男子到其家中拿走现金。

充值后，傅先生发现平台上的钱提现不了，对方要求上税90万元才能提现，且必须取现金或汇款，傅先生这才报警求助。

让我们再来回顾一下

和邮寄黄金/现金有关的诈骗类型

1

投资理财+邮寄黄金=诈骗

诈骗分子伪装成“理财顾问”等

在社交群内发布虚假投资理财消息

自称投资公司工作人员

可以通过内部渠道带人投资赚钱

前期骗子会通过“指导投资”给予小额返利

来降低受害人的戒备心理

在受害人尝到一点甜头后

骗子会提出需要邮寄黄金“充值”

才可以继续指导投资，或者取出前期收益

等你最后寄出黄金想提现本息时

却发现早已被人拉黑或无法登录账号

2

扶贫项目+邮寄黄金=诈骗

诈骗分子通过邮件、短信、快递等渠道

发送所谓的政府机构公告信息

向受害人发送假的红头文件

诱导受害人下载不明APP或点进不明链接

诱骗受害人邮寄黄金

来获取所谓的巨额回馈或国家补贴

之后骗子称回馈的资金被冻结

需再寄一定重量的黄金才能解冻

如此循环套路实施诈骗

3

婚恋交友+邮寄黄金=诈骗

骗子冒充“贴心暖男”或“成功人士”

以特定职业身份或出示假造身份证

来获取受害人的信任

待感情升温后

引诱受害人进行黄金投资

让受害人线下购买黄金

再寄到指定地方或上门取货

等受害人已无资金再购置黄金

或是想提出投资所赚的本息时

却发现自己早已被“男友”或“女友”拉黑

最后落得个“人财两空”的下场

4

刷单返利+邮寄黄金=诈骗

骗子通过社交软件、招聘网站等渠道

散布招聘兼职或刷单返利的信息

“待业在家的宝妈”或“退休在家的老人”

往往是此类诈骗的对象

骗子会诱导受害人进行刷单或做任务

先期的确会给予奖励或小额报酬

后称因受害人“平台积分不够”

或是“银行卡受限无法转账”等

需要购买黄金邮寄到指定地址

才能完成巨额奖励提现

等你最后想提现时早已联系不上对方

5

冒充公检法+邮寄黄金=诈骗

骗子通过电话、Facetime等渠道

假冒“公检法”等部门

向被害人发送假冒“逮捕令”“红头文件”等

声称被害人涉嫌“信息泄露”、“洗钱”等犯罪

为进一步取得受害人信任

骗子还会出示假“警服”“警官证”等

待被害人陷入恐慌情绪时

骗子称要进行“资金清查、验证”

引导受害人购买黄金

后通过引导受害人邮寄到指定地点

或安排人员上门收取等方式实施诈骗

警方提醒：

• 刷单返利本身就是违法行为，并非正当兼职。不要被蝇头小利诱惑，所有刷单都是诈骗！

• 不轻信“平台无法充值，需通过购买邮寄黄金的渠道进行充值”之类的说辞。这是不法分子常用的诈骗手段。