虚拟货币“兑换”人民币,真行吗?真刑!
创始人
2025-06-24 14:42:32
0

虚拟货币与人民币之间的兑换交易是否违法?

时光倒回到2018年初,何某受郑某邀请,决定涉足虚拟货币交易这一充满诱惑的领域。

何某在某虚拟货币交易平台上注册成为“商户”,开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。

据了解,当时收购“USDT”的价格在6.85元左右,而出售“USDT”的价格多为7元左右。一枚“USDT”至少可以赚0.12元,在行情出现剧烈波动时,差价会更大。

2018年5月,郑某为何某提供资金支持,何某与刘某共同经营起兑换业务。双方商定,所得利润由郑某分一半,余下部分由何某和刘某按七三分成。

在这种诱人的利润分成模式下,何某的贪婪之心越发难以遏制。为了扩大业务规模,何某租赁场地、招募员工,并利用亲友名义注册多个账号、开设银行账户,在虚拟货币交易平台上进行大量的虚拟货币与人民币兑换交易。

何某不仅将自有资金投入这场非法兑换业务,还从他人那里接收大量用于兑换业务的资金,总额高达6.09亿元。

这些资金在何某手中迅速流转,形成一条庞大的非法资金链。

实际上,何某的行为严重违反了国家关于虚拟货币交易的相关规定,不仅扰乱了金融秩序,更给社会带来极大风险。

截至2019年5月,何某控制的银行账户累计交易流水已经高达140亿余元,其个人非法获利477万元

他将这些非法所得资金用于购买房产、投资理财产品等,试图将其合法化。

面对何某的违法行为,重庆市渝北区人民法院以非法经营罪对其作出判决,判处有期徒刑3年,并处罚金500万元

何某上诉至重庆市第一中级人民法院,法院经过审理,裁定驳回上诉、维持原判。

这一结果再次证明了法律对于虚拟货币非法经营行为的严厉打击态度,任何试图通过非法手段获取利润的行为,最终都将受到法律的制裁。

在虚拟货币交易领域,虽然看似充满了诱惑和利润,但背后却隐藏着巨大的风险,因为其逾越了法律红线。国家已经明确禁止法定货币与代币、虚拟货币之间的充值、兑换业务,任何试图绕过这一规定、通过非法手段获取利润的行为,都将面临法律的严惩。

对于广大投资者和公众而言,应增强风险意识,远离非法金融活动,避免被不法分子利用和欺骗。

此外,对于那些意图从事虚拟货币非法交易的人来说,何某的案例应成为反思的镜子,贪婪冒险只会堕入深渊。

来源:中国银行保险报

相关内容

以色列外长:我们的打击,把...
据德国《图片报》当地时间6月20日报道,以色列外交部长萨尔表示,经...
2025-06-24 20:41:54
姆巴佩暴瘦照片疯传!胃肠炎...
近日,一组姆巴佩在健身房训练的照片在社交媒体上疯狂传播,引发了全球...
2025-06-24 20:41:53
特朗普:停火已生效 不会有...
“以色列不会攻击伊朗。所有飞机都将掉头返回,”美国总统特朗普在社交...
2025-06-24 20:41:52
“你只有12个小时逃跑”,...
“你已经被锁定,现在给你12个小时,带着你的家人离开。记住,我们比...
2025-06-24 20:41:51
特朗普:以伊均违反停火协议...
周二,,美国媒体报道,美国总统特朗普24日称,以色列和伊朗均违反停...
2025-06-24 20:41:49
保姆半年盗走雇主20万黄金...
南京的张女士因工作忙请了保姆陈某到家里照顾孩子,陈某发现张女士特别...
2025-06-24 20:41:47
黄金“平替”涨势压黄金 首...
被视为黄金“平替”的铂金今年以来价格持续高烧。目前国际铂金主力合约...
2025-06-24 20:41:46

热门资讯

被曝金条掺假?工行回应! 针对网友爆料的“在工商银行购买金条发现疑似杂质”一事,5月9日晚间,工商银行上海嘉定支行回应称:“近...
爱柯迪:取得1.8亿元金融机构... 爱柯迪公告,公司于近日取得中国 工商银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》,承诺贷款额度不超...
中证全指银行行业指数报1298... 金融界6月24日消息,上证指数低开高走,中证全指银行行业指数 (银行行业,932133)报1298....
05月01日 澳元兑美元跌破0... 新浪外汇消息2025年05月01日,截至23时52分,外汇市场上澳元兑美元汇率跌破1澳元兑换0.63...
04月01日 澳元兑美元突破0... 来源:新浪外汇 新浪外汇消息2025年04月01日,截至23时04分,外汇市场上澳元兑美元汇率突破...
六部门:鼓励试点地区在消费领域... 钛媒体App 6月24日消息,中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。...
黄仁勋开始减持英伟达股票,两天... 英伟达当地时间6月23日向美国证监会提交文件显示,公司CEO黄仁勋在6月20日和23日两天共出售10...
六部门:引导消费金融公司提升自... 中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》指出,拓展多元化消费融...
六部门:积极开展汽车贷款业务,... 中国人民 银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。其中提出,推动扩大商品消费。...