重庆三峡银行被罚559.2万，涉多项金融违规行为
创始人
2025-07-19 04:47:46
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蓝鲸新闻7月19日讯，近日，中国人民银行重庆市分行发布了行政处罚决定，对重庆三峡银行股份有限公司及其相关责任人进行了处罚。
罚单显示，重庆三峡银行主要存在以下违法违规行为：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；占压财政存款或资金；违反人民币反假规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
针对上述违法行为，中国人民银行重庆市分行对重庆三峡银行股份有限公司作出了警告，并处以559.2万元罚款。
此外，时任重庆三峡银行股份有限公司法律合规部副总经理（主持工作）文某，被处以1.5万元罚款。
时任数字金融部总经理季某，被处以5.5万元罚款。
时任理财业务部总经理耿某，被处以4.5万元罚款。
时任结算运营部副总经理（主持工作）的任某新，被处以4.5万元罚款。
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