浙商银行领央行295.99万元罚单
创始人
2025-09-30 23:22:06
0次
【大河财立方消息】9月30日，中国人民银行披露的行政处罚决定信息显示，因多项违法行为，浙商银行被警告，并处295.99万元罚款。
经查，浙商银行存在以下违法行为：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
时任浙商银行运营管理部总经理宋某仁对违反账户管理规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被警告并罚款7万元。
时任浙商银行网络金融部企业体验中心总经理助理陆某对违反商户管理规定负有责任，被警告并罚款5万元。
时任浙商银行信用卡（消费金融）部风险管理中心职员孙某名、时任浙商银行杭州分行小企业与个银评审部职员冯某对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，均被罚款1.1万元。
时任浙商银行小企业信贷中心（普惠金融事业部）副总经理郑某京对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
时任浙商银行金融科技部总经理杨某正、时任浙商银行网络金融部总经理史某文对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元、1万元。
责编:刘安琪 | 审核:李震 | 监审:古筝
下一篇：11000亿元！央行出手
相关内容
热门资讯
大梅沙沙滩、海面出现银币水母，...
7月5日， 网友发布视频称 大梅沙沙滩、海面都是银币水母 社交媒体上不少小伙伴 都分享了自己拍到...
股份制银行板块7月9日跌0.7...
证券之星消息，7月9日股份制银行板块较上一交易日下跌0.75%，浙商银行领跌。当日上证指数报收于40...
全球银行1000强出炉：158...
瑞财经 王敏 7月8日，《银行家》杂志（The Banker）发布2026年度全球银行1000强榜单...
紫金银行招标结果：紫金农商银行...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，江苏紫金农村商业银行股份有限公司7月6日发布《紫金...
监管批复！贺小勇就任长安银行商...
2026年7月9日，根据国家金融监督管理总局消息，《长安银行关于贺小勇高管任职资格核准的请示》获得通...
中信银行全球银行1000强排名...
7月8日，《银行家》杂志（The Banker）发布2026年度全球银行1000强榜单（Top 10...
停发实体游戏光盘，索尼或面临超...
来源：环球网 【环球网科技综合报道】7月9日消息，据MSN报道，索尼近日宣布计划2028年前停止推出...
Meta签约加拿大首个数据中心...
观点网讯：7月9日，Meta发表声明称，将投资130亿加元在加拿大阿尔伯塔省斯特金县建设其首个数据中...
迅销预计全年营业利润7300亿...
7月9日，迅销集团发布盈利预测，预计全年营业利润为7300亿日元，较去年同期的7000亿日元增长约4...
镇雄县嘉瑞乳制品铺（个体工商户...
天眼查App显示，近日，镇雄县嘉瑞乳制品铺（个体工商户）成立，法定代表人为常国瑞，注册资本1万人民币...