交通银行被罚6783.43万，涉多项违规行为
创始人
2025-12-20 18:48:26
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蓝鲸新闻12月20日讯，近日，中国人民银行开出罚单，剑指交通银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，交通银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反特约商户实名制管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
针对以上行为，中国人民银行对其警告并罚款6783.43万元，同时没收违法所得23.982116万元。
此外，交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部沈某良，被罚款1万元；普惠金融事业部杜某斌，被罚款10万元；风险管理部梁某，被罚款10万元；授信管理部莫某华，被罚款10万元；金融服务中心/营业部武汉金融服务中心陶某堃，被罚款0.4万元；营运与渠道管理部王某东，被警告并罚款17万元；个人金融业务部朱某，被警告并罚款16.5万元；法律合规部陈某梅，被罚款6.5万元；国际业务部吴某，被罚款4万元；金融机构部徐某婷，被罚款3.5万元；线上金融业务中心联盟商拓展部，网络金融部尤某红，被罚款3.5万元；机构业务部周某，被罚款3.5万元；太平洋信用卡中心邹某，被罚款7万元。
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