截至2025年6月13日收盘，赤峰黄金（600988）报收于29.24元，较上周的27.32元上涨7.03%。本周，赤峰黄金6月13日盘中最高价报29.82元。6月9日盘中最低价报26.26元。赤峰黄金当前最新总市值555.68亿元，在贵金属板块市值排名4/11，在两市A股市值排名245/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：赤峰黄金2024年年度股东大会多项议案全票通过，包括未来三年股东回报规划等。
• 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则：股东会分为年度和临时股东会，年度股东会在上一会计年度结束后6个月内举行。
• 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则：董事会每季度至少召开一次定期会议，设立多个专门委员会。
• 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程：公司注册资本为人民币1,900,411,178元，章程于2025年6月12日修订并生效。

赤峰黄金2024年年度股东大会于2025年6月12日在北京召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配方案、未来三年股东回报规划、董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2024年年度报告、续聘2025年度审计机构、2025年度融资总额度、对外担保总额度、发行债务融资工具一般性授权、给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权、变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,439人，持有公司有表决权股份593,490,703股，占公司有表决权股份总数的31.23%。会议表决程序合法有效，所有议案均获通过。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会根据需要不定期召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、决定公司注册资本增减等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合股东会职权范围，召集人应在规定时间内发出通知。股东会表决分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会决议应及时公告，决议内容违反法律或程序存在瑕疵的，股东可在60日内请求法院撤销。规则自股东会审议通过之日起生效。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会是公司的经营决策机构，负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立董事，独立董事不少于三分之一。董事会行使多项职权，如决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会在特定限额内有权决定对外投资、收购出售资产等事项。董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会议案需符合法律和公司章程规定，定期会议每季度至少召开一次，临时会议可根据需要召开。董事应亲自出席董事会会议，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项需无关联关系董事过半数通过。董事会秘书负责会议记录和决议保存，保存期限为10年。董事长负责督促落实董事会决议。规则自股东会审议通过之日起生效。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（600988.SH/ 06693.HK）于2025年6月12日以特别决议案方式通过修订并生效。公司注册资本为人民币1,900,411,178元，注册地址位于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村。公司经营范围包括有色金属采选、购销，对采矿业及其他国家允许投资行业的投资与管理，货物或技术进出口。公司股票采取记名股票形式，每股面值人民币一元，A股在上海证券交易所上市，H股在香港联合交易所有限公司上市。公司股东会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等重大事项。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向股东会报告工作。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及修改章程的条件和程序。

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