拦截跨境诈骗汇款 守护客户资金安全
创始人
2025-08-16 18:38:40
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近日，兴业银行福州福兴支行工作人员凭借敏锐的反诈意识，成功拦截了一起境外诈骗汇款案件，为客户张先生避免了38万余元港币的经济损失。
当天，兴业银行福兴支行工作人员在处理涉外汇款业务时，接收到了一笔金额高达38万余元港币的境外汇款。经过仔细审核，工作人员发现这笔汇款存在境外汇款诈骗的一些典型特征，为确认情况，柜员立即联系理财经理回访客户，却得知客户手机处于关机状态，无法取得联系。
根据近期兴业银行总行、分行关于境外汇款防诈骗的业务指导，结合上述异常情况，兴业银行福兴支行决定先对该笔汇款进行退汇处理，次日上午，兴业银行福州分行下发“疑似电诈受害者协查”通知，通过理财经理的再次回访，最终确认了客户张先生的遭遇：张先生前一天确实遭遇了电信诈骗，手机被诈骗分子掌控，而这笔购汇及境外汇款并非客户本人操作，客户已向警方报案处理。
“多亏银行工作人员敏锐洞察，及时识破了骗局，帮助我避免了重大损失。”张先生对工作人员连连感谢。
兴业银行福州分行始终将客户资金安全放在首位，通过定期开展反诈培训、强化风险提示等形式，不断提升员工的反诈意识和能力，筑起防范诈骗的金融“防火墙”。
兴业银行福州分行提醒：电信诈骗手段层出不穷，在日常生活中须提高警惕，保护好个人信息，尤其是涉及资金汇划时，要仔细核对交易信息，避免上当受骗。同时，也要妥善管理手机和银行账户，防止被不法分子利用。（来源：兴业银行福州分行）
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