截至2025年10月16日收盘，湖南白银(002716)报收于7.71元，上涨1.58%，换手率12.96%，成交量284.26万手，成交额22.26亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流出6145.12万元，散户资金净流入3987.76万元。
• 来自交易信息汇总：当日公司发生一笔大宗交易，机构净买入4908.45万元。
• 来自公司公告汇总：矿产集团持有的131,760,917股限售股将于10月20日上市流通，占总股本4.67%。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过调整股份回购方案，回购价格上限由7元/股上调至8元/股。
• 来自公司公告汇总：公司拟自主开发珠江桥村两宗地块，总用地面积约48,137㎡，用于房地产开发。

10月16日主力资金净流出6145.12万元；游资资金净流入2157.36万元；散户资金净流入3987.76万元。

大宗交易

10月16日湖南白银发生1笔大宗交易，机构净买入4908.45万元。

股本股东变化

（无相关内容）

业绩披露要点

（无相关内容）

机构调研要点

（无相关内容）

公司公告汇总关于重大资产重组之募集配套资金限售股份上市流通的提示性公告

本次解除限售股份数量为131,760,917股，占公司总股本的4.6673%，上市流通日为2025年10月20日。股份来源于公司向矿产集团发行股份募集配套资金，发行价格2.29元/股，限售期18个月，新增股份于2024年4月16日上市。本次解除限售股东为矿产集团，持股总数420,965,219股，本次解除131,760,917股。解除限售后，公司限售条件流通股减少至498,234,416股，无限售条件流通股增至2,324,854,230股，总股本不变。矿产集团已履行相关承诺，独立财务顾问中金公司对本次解禁无异议。

中国国际金融股份有限公司关于湖南白银股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见

湖南白银向湖南省矿产资源集团有限责任公司发行131,760,917股A股，发行价格2.29元/股，募集资金301,732,499.93元，新增股份于2024年4月16日上市，限售期18个月。本次解除限售股份为131,760,917股，占公司总股本的4.67%，解除限售股东为矿产集团。截至核查意见出具日，股东未违反相关承诺，无非经营性资金占用及违规担保。本次限售股份上市流通日为2025年10月20日。独立财务顾问中金公司对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

第六届董事会第十七次会议决议公告

公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及取消监事会并修订的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》《关于自主开发珠江桥土地的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。前五项议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

第六届监事会第十二次会议决议公告

公司于2025年10月16日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及取消监事会并修订的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》，各项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司定于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为14:50，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议将审议前述五项议案。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。登记时间为2025年11月3日，地点为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。

关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告

公司拟在原有20亿元授信额度基础上增加30亿元，合计申请总额不超过50亿元（含本数）的综合授信额度，涵盖新增、续签及存续授信。授信额度以银行实际审批为准，授信期限内可循环使用，实际融资金额以与金融机构签署的合同为准。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

关于拟聘请2025年度审计机构的公告

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，取代已连续服务14年的天健会计师事务所，以增强审计独立性。天职国际2024年末拥有注册会计师1097人，审计上市公司154家，2024年度审计业务收入19.38亿元。2025年度审计费用为128万元，其中年报审计105万元，内控审计23万元。该事项尚需提交股东大会审议，公司已与前后任会计师事务所完成沟通，各方无异议。

关于自主开发珠江桥土地的公告

公司拟对位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村的两宗地块进行房地产开发，总用地面积约48,137㎡。地块一拟由其他商务用地调整为居住用地，容积率≤2.4；地块二为居住用地，兼容商业建筑面积3700㎡，容积率<2.6。项目符合郴州市“商改住”政策及城东新区发展规划，具备综合开发潜力。该事项已于2025年10月16日经董事会审议通过，无需提交股东大会批准，不构成关联交易或重大资产重组。开发旨在盘活存量资产，提升资产使用效率，预计不会对公司2025年经营业绩产生影响。项目存在宏观经济、政策及市场环境变化等风险，公司将按规定履行后续信息披露义务。

关于变更经营范围及取消监事会并修订《公司章程》的公告

公司拟变更经营范围，增加“房地产开发经营、住房租赁”；同时取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。相关《公司章程》修订尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及备案手续。修订后的《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网。

董事会议事规则

公司董事会议事规则明确董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事不少于三分之一。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议财务预算等职权。董事任期三年，可连选连任。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易由非关联董事表决，不足三名时提交股东会审议。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。规则明确了会议召集、通知、议事、表决及决议执行程序。本规则经董事会审议通过并经股东会批准后生效。

董事会审计委员会工作细则

审计委员会为董事会下设机构，行使监事会职权，成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少一名具备会计专业背景。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项，须经全体委员过半数同意后提交董事会。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，表决由全体委员过半数通过。委员会可提议聘请中介机构，费用由公司承担。会议记录由证券法务部门保存，期限十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

股东会议事规则

股东会为公司权力机构，行使决定经营方针、投资计划、选举董事、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，特殊情况下可由审计委员会或股东自行召集。持股1%以上股东可提交临时提案。会议采取记名投票表决，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司实行累积投票制选举董事。股东会决议应及时公告，并由董事会负责执行。本规则经股东会批准后实施。

湖南白银股份有限公司章程

公司注册资本为人民币2,823,088,646元，股份总数为2,823,088,646股，均为普通股。公司设立股东会、董事会、监事会及党委。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配政策优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现可分配利润的20%。公司可发行新股、回购股份，回购情形包括减资、员工持股计划等。公司设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司住所为郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号。

关于调整回购公司股份方案的公告

公司调整回购股份方案：回购价格上限由7元/股调整为8元/股；回购数量区间调整为1,755万股至2,138万股；回购资金总额调整为不低于9,260.06万元且不超过12,324.06万元。调整原因为激励对象变动及股价高于原回购上限，为保障限制性股票激励计划顺利实施。截至公告日，公司已累计回购17,550,000股，成交总金额92,600,588元（不含交易费用）。本次调整经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。除上述调整外，回购方案其他内容不变，本次调整不会对公司经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。

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