建设银行潍坊分行：快速拦截跨境汇款诈骗，筑牢客户资金安全防线
创始人
2025-10-21 19:01:40
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近日，建设银行反赌反诈系统成功拦截一笔汇出境外的涉诈资金，守住了客户的“钱袋子”，避免了客户4090美元的资金损失，赢得了客户的高度赞赏。
建设银行工作人员通过电话联系客户，了解了事情的原委。客户在网上认识了一名自称为“内部投资人”的人员，对方以有内幕消息可实现本金1年翻倍为诱饵，诱使客户将银行卡中近3万元存款以美元的形式汇到境外某账户。当日，该客户于手机银行自行购汇4090美元，打算将该笔资金通过线上渠道汇出境外。
客户于当日17时37分12秒操作手机银行进行境外汇款，建设银行反赌反诈系统精准识别此笔可疑交易，17时37分13秒即仅1秒钟后就将该笔交易成功拦截并退还到客户账户中，且为防止客户重蹈覆辙，建设银行系统于17时37分14秒即对客户账户进行保护性暂停非柜面业务，以此保护客户资金安全。随后，当地公安局工作人员也发现异常，第一时间电话联系客户，耐心劝阻，并为客户普及反诈常识，谨防客户上当受骗。客户经此提醒终于幡然醒悟，意识到自己的一念之差，差点被骗，并对建行系统的精准识别表示赞叹和感激。
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