中通支付被罚没超1894万元
创始人
2025-06-04 00:11:03
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银行
01
北京银行行长任职资格获核准
5月30日讯，北京银行（601169.SH）公告称，近日收到批复，国家金融监督管理总局北京金融监管局已核准戴炜担任该行董事、行长的任职资格。
02
招商银行三明分行被罚85万元
6月3日讯，国家金融监督管理总局官网显示，招商银行（600036.SH）三明分行因“押品管理不审慎；个人贷款管理不到位；贴现业务交易背景审查不严等”，被监管罚款85万元。
03
花旗中国任命新总裁
6月2日，花旗集团当日宣布任命张文杰为花旗集团中国区总裁及花旗银行（中国）有限公司行长、执行董事，该任命将在监管批准后正式生效。
未来，张文杰将领导花旗中国的业务发展及运营管理，推动客户业务战略关系，监督履行遵守合规要求。
公开资料显示，张文杰在企业和机构银行领域拥有30年的工作经验，2025年7月正式加入花旗，就任于上海，向日本、北亚及澳洲区域总裁龙明睿（Marc Luet）汇报。（界面新闻）
大公司
04
中通支付被罚没超1894万元
5月30日讯，央行广西壮族自治区分行公布的行政处罚决定信息显示，中通支付有限公司因“1.未按规定建立网络接口相关制度；2.未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务；3.严格履行客户尽职调查义务；4.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务；5.未采取有关风险管理措施；6.未按照规定完整传输有关交易信息；7.未能监测特约商户的网络支付接口被转接；8.未按规定进行资金结算；9.未落实有关合规管理制度及内部控制制度；10.未按规定采取客户支付指令验证措施”，被监管罚款834.9万元，没收违法所得1059.624856万元。
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